[扰乱金融秩序罪] 非法吸收公众存款罪的认定 日期：2012-12-19 15:51:20 点击：182 好评：0
非法吸收公众存款罪的认定 时间：2008-07-25 作者：裴广川 新闻来源：检察日报 在我国刑法所规定的非法吸收公众存款行为中，民事法律关系和刑事法律关系交织在一起，使得罪与非罪界限比较模糊，难以界定，这是近几年来对此罪名的解释和适用在理论和实践中存...
[扰乱金融秩序罪] 票据和金融凭证诈骗若干问题研究 日期：2012-12-19 14:51:07 点击：173 好评：0
内容提要： 本文从四个方面讨论了票据和金融凭证诈骗罪的定性问题。在客观方面，首先从对刑法194条规定的“使用”的理解和“使用”在现实中的具体表现形式入手，由浅入深讨论了实务中的疑难问题，如冒用他人金融凭证、使用虚假的票证质押贷款、倒卖伪造、...
[扰乱金融秩序罪] 民间借贷活动与金融犯罪相关问题探析 日期：2012-12-19 13:50:19 点击：117 好评：0
【内容提要】民间借贷活动具有一定的内在合理性，也具有先天缺陷和风险因素，必须从政策和法律法规角度加以规范和约束。本文在分析民间借贷活动成因、特点的基础上，初步分析民间借贷活动涉及到的金融犯罪问题，并提出了针对性的建议。 【关键词】民间借贷 金...
[扰乱金融秩序罪] 非法委托理财的涉罪问题研究——以非法吸收公众存款罪的认定为中心 日期：2012-12-19 12:49:56 点击：146 好评：0
摘 要：德隆系案件反映出,当前实践中以委托理财形式出现的非法吸收公众存款罪的认定,还存在若干理论上的难题,有进一步探讨的必要。承诺保底收益的委托理财行为符合变相吸收公众存款性质;受托机构是否具备委托理财业务资质不影响非法吸收公众存款罪成立;非法吸...
[扰乱金融秩序罪] 个人金融信息的刑法保护初探 日期：2012-12-19 11:49:48 点击：134 好评：0
【摘要】个人金融信息是与公民个人开展金融活动相关而产生、采集的金融交易信息及公民个人身份信息，关联到公民个人人格、财产等诸多权益，是个人信息重要而特殊的领域。现实中对个人金融信息的侵犯行为日益频繁和严重，亟待刑法保护。侵犯个人金融信息行为类...
[扰乱金融秩序罪] 民间金融法制化的界限与路径选择 日期：2012-12-19 10:49:09 点击：141 好评：0
民间金融即非正规金融（Inform finance），世界银行将它界定为没有被中央银行或监管当局所控制的金融活动，是我国对于在国家金融体系外运行的金融活动的统称。它在人类历史中源远流长且具有极强的生命力，在我国也是一个历史悠久的事物。[1]但众所周知，建国...
[扰乱金融秩序罪] 我国金融犯罪的立法技术评析 日期：2012-12-14 14:03:13 点击：143 好评：0
【内容提要】在刑法典中统一规定金融犯罪是妥当的。对于金融犯罪常见的采用列举的方式进行规定为叙明罪状，难免有疏漏之处。金融犯罪的法定刑幅度全部采用相对法定刑，符合罪刑法定和罪刑相适应的要求，但也存在一些问题。金融犯罪中的单位犯罪存在着立法思想...
[扰乱金融秩序罪] 论金融控股公司的风险防范法律机制 日期：2012-12-14 12:38:23 点击：123 好评：0
一、问题的提出 近年来，随着经济全球化和金融全球化的不断推进，金融市场国际化程度日益提高。经济金融全球化的不断发展，增加了全球金融市场的波动和不确定因素以及风险的传染性，促使监管当局加强了国际间的合作与协调，规范和统一了金融监管的标准。在金...
[扰乱金融秩序罪] 是非法吸收公众存款罪还是民间借贷 日期：2012-12-14 11:38:17 点击：84 好评：0
案情： 刘某因生产经营需要资金，于2005年初到2007年2月份期间，以每一万元每天10元、20元不等的高息为诱饵，向自己的亲戚朋友以及其他认识的人借款261万元。一开始，刘某按约定向借款人还利息。但过一段时间后，借款人找不到刘某，遂向公安机关报案。后刘某...
[扰乱金融秩序罪] 非法吸收公众存款法律规定和司法解释及罪量刑标准 日期：2012-12-14 10:38:00 点击：141 好评：0
非法吸收公众存款法律规定和司法解释及罪量刑标准 《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十...
状态:失效 发布日期:1995-12-20 生效日期: 1995-12-20 发布部门: 中国人民银行 发布文...
【内容提要】 非法吸收公众存款罪具有行为的实质非法性、公开性、犯罪对象的不特定性...
贷款是银行或者其他金融机构通过一定的程序将资金附条件地借给单位和个人使用的一种金...