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通过合同诈骗所得是否构成洗钱罪?

时间:2012-12-11 12:59来源:互联网 作者:admin 点击:
通过合同诈骗所得的收益不会构成洗钱罪。 《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

  通过合同诈骗所得的收益不会构成洗钱罪。

  《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。

  《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条将刑法第一百九十一条第一款修改为:

  “明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  “(一)提供资金帐户的;

  “(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  “(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  “(四)协助将资金汇往境外的;

  “(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

  延伸阅读:诈骗罪 量刑

(责任编辑:admin)

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