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理财经理伪造内部产品诈骗40多人3600余万元(2)

时间:2012-02-22 11:49来源: 作者: 中国法律网

  “其实,所谓的姚总是何丽找人假扮的,并关照他少说话,坐一会儿就走。”办案民警介绍。

  狂敛3600多万买了别墅豪车

  非法集资诈骗来的钱都到哪去了?

  狂敛3600多万买了别墅豪车

  在侦办这一案件时,追查何丽所骗巨额资金的走向成为警方的重点工作方向。有了钱后的何丽花钱明显比以前大手大脚。仅2010年,何丽就在南京买了三套房,其中一套为别墅,而且都是全款付清。她还买了一辆宝马车,这几项支出共1000多万元。

  对于何丽的突然“暴富”,办案民警在对其丈夫进行谈话时问道其是否知道何丽的资金来源。何丽丈夫表示,何丽自称这些钱是证券公司发给她的奖金。

  事实上,何丽因忙于编织骗局,几乎将证券公司的工作给撂下了。“这几年她业绩一直很差,每月只拿2000多元保底工资。”证券公司负责人表示,他一直疑惑,何丽业绩那么差,但每天都忙忙碌碌的,现在终于明白她是忙着自己的“内部理财产品”呢。

  警方提醒

  内部理财产品不存在 收益畸高的大多是骗局

  针对此案,玄武公安分局经案大队大队长殷虎提醒广大市民,选择理财产品应谨慎。“现在有不少打着‘内部’旗号的理财产品、投资项目等等,经过我们向相关金融机构的核实,这种所谓‘内部’理财产品根本就不存在。”殷虎说,市民在遇到有人推销所谓的“内部”产品时就要留个心眼。

  同时,一些收益畸高的理财产品大多是骗局。办案民警介绍,目前市场上的理财产品绝大部分年化收益率最高也就6%左右,超过这一收益率的理财产品很可能意味着更高的风险,有的甚至就如此案一样只是一个骗局而已。

  另外,何丽的骗局也不是没有漏洞。“她在收取受害人资金时,是将钱打到她个人账户上。”办案民警说,根据我国金融机构的程序,这是绝对不允许的。所以从这种程序上的瑕疵,市民就能判断理财产品是否一个骗局。

  (文中人物除民警外皆为化名)

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