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湖北黄石“模具钢女王”涉嫌诈骗2800万偿还高利贷

时间:2011-10-14 10:23来源: 作者: 中国法律网
以开模具钢公司出现资金缺口为由,许以每月2分至12分不等的高息。今年61岁的(湖北)黄石“模具钢女王”李芬(化名),从1997年开始,四处借钱融资,几年下来借款高达4700余万元。高利贷利滚利,巨大的压力将李芬压得喘不过气来,她只能不断借钱,拆东墙补西墙。无奈之下,她铤而走险,用克隆的银行承兑汇票进行诈骗,将诈骗所得用于偿还高利贷。

  今年5月,东窗事发时,这名黄石模具钢行业曾经的女强人,尚有2800万元的借款无法归还。

  科长下海成行业强人

  出生于1950年的李芬,是原黄石锅厂的职工,李芬个人能力很强,先搞锅模具,后搞销售,还当上了锅厂的供销科长。上世纪九十年代初,因为一万多元的经济问题,李芬下海做起了生意。

  1994年,能说会道的李芬成立了一个物资有限公司,开始在模具钢界大显身手。

  1999年,李芬在黄石西塞区石磊山村成立了一个锻造厂,当时生意十分红火,据其当年的同事讲,每年有100多万的利润。在黄石模具钢行业里,李芬当时几乎无人不晓。

  2004年4月,李芬和3个合伙人又注资135万元,在英山县成立了一个模具钢有限公司,利用张家嘴水库的廉价水电继续从事模具钢生产。李芬为法人代表,占有85%股份。2005年,李芬又在黄石成立了一家工贸有限公司。2006年12月,李芬以招商引资的名义在大冶灵成工业园征地建厂,成立了一家模具材料有限责任公司,号称注册资本500万元,由其儿子张某任法人代表,但实际是其亲自操作。

  就是这样一个看似优秀的模具钢民营企业家,如今却成为阶下囚,而且身负数千万债务,涉嫌集资诈骗、票据诈骗、合同诈骗、虚报注册资本诈骗等多项违法行为。

  高息融资4700余万

  李芬的事业看似一帆风顺,其实早已暗藏危机。危机的导火索,就是她许以高息,从民间进行融资。

  办案民警介绍,2005年以来,李芬的企业一直处于亏损状态,而李芬在大冶某工业园内投资的公司,土地款、厂房和主要设备都是他人垫资或赊购的,该公司至案发时尚未投产。

  为了扭转亏损的局面,1997年至2011年间,能说会道的李芬便以在英山、大冶办模具钢公司投资前景好,利润高,暂时需要生产流动资金或入股、合伙投资为由,以借款有高息回报(月利息2分至12分)为诱饵,疯狂地从民间融资。

  李芬先后骗取袁某、蔡某等50余人的信任,骗取了3000余万元。李芬还采取虚构事实,隐瞒真相,多次重复抵押的手段从银行、担保公司等处骗取货款,累计非法集资诈骗4700余万元。

  民警介绍,每次借款,李芬都写有借条或者签有合同。刚开始时,她很快将利息还给借款人,取得借款人的充分信任。到案发时为止,除用于归还他人本息1500万元资金,尚有2800万元无法归还。

  骗得巨款后,李芬除了将极小部分资金用于投资办厂以外,将骗取的大量现金用于支付高额利息、部分挥霍、购买汽车和房屋等,使借款无法归还受害人。(责任编辑:admin)

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