中国民生银行董事会监事会公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届监事会第二次会议于2009年4月21日在北京以现场方式召开。会议由乔志敏主席召集并主持。会议应到监事8名，实到8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于《公司2008年年度报告(正文及摘要)》的决议

　　根据相关规定，会议对本期年报(正文及摘要)提出如下审核意见：

　　1.年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4.在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于《监事会2008年度工作报告(草案)》的决议

　　会议决定将《监事会2008年度工作报告(草案)》提交股东大会审议。

　　三、关于《中国民生银行股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》的决议

　　四、关于《公司2009年第一季度报告》的决议

　　根据相关规定，会议对《公司2009年第一季度报告》提出如下审核意见：

　　1.《公司2009年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2.《公司2009年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3.《公司2009年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相比看公司。

　　4.在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2009年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上述四项议案表决情况均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2009年4月23日

　　相关链接〉〉〉〉

　　监事有哪些职责

　　国资委监事会

　　监事会职责

　　监事会职责

　　公司董事监事经理义务和责任

　　中国法律网推荐公司法务专长律师：

　　王佳宁 黑龙江大庆 "王佳宁，是全国优秀律师事务所——黑龙江司洋律师事务所的执业律师。中国注册资产评估师，中国注册资产评估协会会员，精通财务知识。擅长刑事辩护，尤其是经济领域犯罪(如：贪污罪、挪用资金罪等)的辩护;擅长合同纠纷，尤其是经济合同纠纷;熟知企业经营管理知识，对比一下公司。担任多家大型企业法律顾问。服务宗旨：诚实守信，刚直不阿，勤勉自律，客户至上。

　　李联伟 河南洛阳 "李联伟律师，执业于河南松盛律师事务所，具有国家统一法律职业资格证书、企业法律顾问职业资格证书，劳动仲裁员资格证书、注册税务师资格证书，从事企业法律事务和律师工作近20年，知识结构合理，理论功底深厚，实践经验丰富，人际关系良好，公司。诚实守信，勤勉敬业，取得一定的成绩，受到单位和客户的广泛好评。"

　　张宝峰 山东东营 "张宝峰律师，毕业于北京林业大学。有8年多的法律工作实践，并长期在某大型国有企业、房地产企业和一些私营企业从事法律工作，在企业工作期间，办理了大量诉讼和非诉讼业务，通过司法考试后，现执业于山东胜律师事务所。对法律的热爱和对公平正义的追求是从事律师工作的原动力，强烈的工作责任感和社会责任感是做为法律人的根本，保护委托人的利益，以求为委托人提供最为切实的法律服务是奋斗的目标。事实上增资减资 。