安信信托：2012年第一次临时股东大会的法律意见书

来源：作者：关于安信信托投资股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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邮政编码电话：（8610）
传真：（8610）电子邮件：jzj@1
北京市君泽君律师事务所
关于安信信托投资股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：安信信托投资股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受安信信托投
资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司于2012 年1 月
6 日召开的2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
出具法律意见。
本所律师依据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《安信信托投
资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，对本次
股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等重要事项的合法性进行了审核，以律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责要求，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1. 2011 年12 月21 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通2
过提请召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案。召开本次股东
大会的通知（以下简称“股东大会通知”）于2011 年12 月22 日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上进行了公告。
2. 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》的相关要求，公司于2012 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站上发布了《安信信托投资股份有限公
司关于召开2012 年第一次临时股东大会的二次通知》。
3. 本次会议通知列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议
案、股权登记日、出席会议人员的资格、投票方式、出席会议的登记
方式等事项。
4. 根据上述通知及公告，本次股东大会审议的提案为：（1）《关
于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效
期延期一年的议案》；（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案》。
5. 本次会议的现场会议于2012 年1 月6 日下午14 点30 分在上
海市长宁区华山路1226 号上海兴华宾馆7 楼人和厅召开，会议召开
时间和召开地点与股东大会通知一致。债权。
6. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年1
月6 日上午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。3
二、出席会议人员的资格及召集人资格
1. 本次股东大会参加表决的股东（或其代理人）共358 人，代表
公司股份30,821,505 股，占公司总股本的6.7869%。其中，在现场投
票的股东及股东代表共25 人，代表股份8,300,114 股，占公司总股本
的1.8277%；在网络投票时间通过网络投票系统投票的股东共333 人，
代表公司股份22,521,391 股，占公司总股本的4.9592%。学习http://www.5law.cn/info/minshang/zhaiquan/zhaiquanzhaiwuchangshi/2012/0112/95287.html。
2. 根据对出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复
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