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2010年5月离职A公司的Z，在离职后，依然使用A公司的名义向自己所掌握的客户收取现金办理消费卡，收取的现金自然没有交给A公司，客户获得的卡也无法在A公司进行换购。Z在未离职时，一直以公司要求再投资的名义，将客户每季度获得的高利返金截留，经查，其并没有为客户办理任何手续持续投资，并且不提供任何收据。 Z有可能涉嫌两项罪名，诈骗罪和挪用资金罪。http://www.hnfzb.gov.cn/a/falvzhuanti/zhapianzuidegouchengyaojian/2012/0131/432077.html。 1、“在离职后，依然使用A公司的名义向自己所掌握的客户收取现金办理消费卡，收取的现金自然没有交给A公司”的行为可能触犯《中华人民共和国刑法》第266条，涉嫌诈骗罪。所谓诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、死刑，并处罚金或者没收财产。 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）的规定：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。 2、 “Z在未离职时，一直以公司要求再投资的名义，将客户每季度获得的高利返金截留，经查，其并没有为客户办理任何手续持续投资，并且不提供任何收据。”的行为可能触犯《中华人民共和国刑法》第272条，涉嫌挪用资金罪。所谓挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵出、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，挪用本单位资金一万元至三万元以上的，为“数额较大”。 行为人只要具备上述三种行为中的一种就可以构成本罪，而不需要同时具备，上述挪用资金行为必须是利用职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指公司、企业或者其他单位中具有管埋、经营或者经手财物职责的经埋、厂长、财会人员、购销人员等，利用其具有的管理、调配、使用、经手本单位资金的便利条件，将资金挪作他用。 3、在司法实践中，如果行为人在挪用本单位资金后，犯罪故意发生转变，不再想退还，而是企图永久非法占为己有，在客观上有能力退还而不退还的，多少金额构成诈骗罪。因为属于刑法中的转化犯，仍应根据处理转化犯的原则，直接以职务侵占罪定罪处罚。职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。至于数额较大的起点数额，参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，是指侵占公司、企业等单位财物5000元至2万元以上的。 4、如果A公司是国有公司、企业，Z“在未离职时，一直以公司要求再投资的名义，将客户每季度获得的高利返金截留，经查，其并没有为客户办理任何手续持续投资，并且不提供任何收据。”的行为则有可能涉嫌挪用公款罪。 构成了犯罪。 应该是数额高于3000元了。 关于他离职后任为客户办理消费卡，并将办卡的收入占为己有我觉得是涉嫌诈骗罪，对于第二个问题我不是很清楚。 是构成犯罪，但其罪名要视情况而定： 首先看其公司和其职务的性质：国有+国有职务=贪污罪；国有+非国有职务=职务侵占罪；私营企业全部属于职务侵占罪。 第二，“在离职后，依然使用A公司的名义向自己所掌握的客户收取现金办理消费卡，收取的现金自然没有交给A公司”可以构成诈骗罪而不构成职务侵占，因为职务侵占罪要求Z侵占、骗取的是公司实际控制的财务，而诈骗是骗取他人财务（非由公司控制的财务） 第三，“Z在未离职时，一直以公司要求再投资的名义，将客户每季度获得的高利返金截留，经查，其并没有为客户办理任何手续持续投资，并且不提供任何收据。”这一行为可能构成“职务侵占罪”（金额超过5000即可） 具体可以看连接 此人的行为构成犯罪，应为诈骗罪，《刑法》第266条规定，诈骗公私财物数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。 构成职务侵占罪，应立即向公安机关报案。 (责任编辑：admin) |
