[金融犯罪] 刘明康：反金融欺诈需要外部配合 日期：2012-12-23 15:28:56 点击：106 好评：0
中国银监会主席刘明康昨日表示，反金融欺诈和犯罪需要外部配合。银监会明年将推动《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》两部法规的...
[金融犯罪] 非有严刑峻法 日期：2012-12-23 14:29:03 点击：127 好评：0
对金融犯罪的打击力度可谓空前。 在日前提请全国人大常委会的刑法修正案（六）草案中，有多项内容涉及加强打击金融领域犯罪内容。此举表明，政府高层已经意识到...
[金融犯罪] 伪造货币尚未制造出成品的如何对半成品计算数额 日期：2012-12-21 17:15:58 点击：193 好评：0
《全国法院审理金融犯罪案件工作会议纪要》规定，伪造货币的，只要实施了伪造行为，不论是否完成全部印制工序，即构成伪造货币罪;对于尚未制造出成品，无法计算...
[金融犯罪] 挪用资金罪包含三种情况 日期：2012-12-21 16:15:52 点击：130 好评：0
1、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的;但未用于营利或非法活动。关于数额较大，最高检、公安部确定的标准是1万至3万以上;上...
[金融犯罪] 巨额财产来源不明罪的立案标准 日期：2012-12-21 15:12:48 点击：191 好评：0
巨额财产来源不明罪 ----是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大，而本人又不能说明其来源是合法的行为。 巨额财产来源不明罪的立案标准 ：...
[金融犯罪] 干股受贿如何的认定 日期：2012-12-21 14:12:46 点击：170 好评：0
什么是干股受贿?如何界定受贿数额一直是刑事司法实践中的盲点，有鉴于此，2007年7月8日，最高人民法院、最高人民检察院联合下发《关于办理受贿刑事案件适用法律...
[金融犯罪] 隐瞒境外存款罪的处罚 日期：2012-12-20 13:02:21 点击：106 好评：0
刑法第395条第二款规定，国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上...
[金融犯罪] 使用误收的假币如何定性？ 日期：2012-12-20 12:02:10 点击：88 好评：0
有些人把假币当做真币误收，后来并没发现是假币，在购物时当真币继续使用，因其主观上没有使用假币的故意，因而不构成犯罪。但有些人在使用货币买卖过程中误收假...
[金融犯罪] 金融犯罪的立法视角应该改变 日期：2012-12-20 11:02:16 点击：158 好评：0
【内容提要】由于我国金融刑罚体系过于凌乱，犯罪嫌疑人和被告人可以采取各个击破的方式，减轻自己的罪行。加上我国刑法中金融犯罪的刑罚较轻，对犯罪分子难以产...
[金融犯罪] 金融诈骗罪 日期：2012-12-20 10:00:36 点击：96 好评：0
刑法对每种罪名都做了详细的定义和规定，并进行了刑法罪名解读，本文主要对刑法中的罪名解读进行了介绍。 集资诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈...
巨额财产来源不明罪 ----是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大...
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反...