[金融犯罪] 伪造或使用伪造的停止流通货币可定诈骗罪 日期：2012-12-13 17:04:58 点击：67 好评：0
最高人民法院制定的《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》３日开始施行。这部司法解释规定，以使用为目的，伪造停止流通的货币，或者使用...
[金融犯罪] 什么是金融犯罪 日期：2012-12-13 16:04:46 点击：187 好评：0
我国刑法在第13条用外延与内涵相结合的方法作了准确、完整的界定;金融犯罪是犯罪的一类，其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。 从犯罪学的角度来考察，金...
[金融犯罪] 金融犯罪的新特征主要内容 日期：2012-12-13 15:03:08 点击：115 好评：0
犯罪主体多元化 不仅仅是各商业银行时有金融犯罪案件发生，行使监管协调职能的人民银行系统以及其他非银行金融机构同样发生各类金融犯罪案件，金融犯罪活动遍及...
[金融犯罪] 银行高管违法放贷7亿自辩：大环境都这样 日期：2012-12-12 12:15:38 点击：82 好评：0
逃匿13年归案后，银行高管揭出了违法放贷7亿的惊人黑幕：当时经济秩序很乱，高进高出是银行业公开的秘密，领导让签字、放贷，自己不可能反抗；当时大环境都这么...
[金融犯罪] 论保险诈骗罪 日期：2012-12-12 11:15:16 点击：161 好评：0
内容提要 随着我国保险事业的迅速发展，保险欺诈事件时有发生，一些不法分子利用保险制度上的一些漏洞 进行保险诈骗活动。所诈骗的保险金额都比较大，一旦得逞，...
[金融犯罪] 金融诈骗罪探究 日期：2012-12-12 10:15:12 点击：52 好评：0
[论文摘要] 金融业是现代市场经济的核心，金融业的健康发展关系到整个社会经济的发展是否健康，这一点无论是从工业化国家还是新兴市场，都可以看到不少理论的探...
[金融犯罪] 曹某金融凭证诈骗案 日期：2012-12-11 14:45:27 点击：119 好评：0
被告人：曹某，女，40岁，山东省潍坊市海州实业有限公司(个体)经理。1996年10月8日被逮捕。 辩护人：李宏伟，潍坊市大鹏律师事务所律师。 被告人：刘某，男，39...
[金融犯罪] 如何识别防范经济违法犯罪 日期：2012-12-11 13:45:19 点击：83 好评：0
核心内容：传销是一种牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。传销是金融活动，是诈骗。传销实际上也从以往的商业行为转变为金融活动，以诈骗钱财为目...
[金融犯罪] 全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 日期：2012-12-11 12:44:51 点击：105 好评：0
最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知法[2001]8号各...
[金融犯罪] 金融犯罪的种类理解 日期：2012-12-11 11:44:50 点击：176 好评：0
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这...
巨额财产来源不明罪 ----是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大...
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反...