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西宁市中级人民法院于2000年7月初经过连续两天的开庭公开审理后，认为青海省机电公司、青海省永吉公司，明知张仕明提供的是伪造、变造的海关凭证和商业单据，仍为他人向外汇业务指定银行骗购外汇，根据最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件应用法律若干问题的解释》第四条的规定，其行为应依照刑法第二百二十五条第（三）项的规定处罚，以非法经营罪处被告单位非法所得一倍的罚金。刘振平身为两公司的直接责任人，应承担刑事责任，且犯罪情节特别严重，应从重处罚。刘振平对巨额财产明显超过合法收入的部分，不能说明其合法来源，其行为构成巨额财产来源不明罪。刘振平与他人利用职务之便，侵吞公司财物，其行为亦构成贪污罪，于2001年4月18日作出一审判：被告单位青海省机电公司犯非法经营罪，判处罚金300.9万元人民币；被告单位青海省永吉公司犯非法经营罪，判处罚金267.8万元人民币；追缴两公司非法所得198.2万元人民币，上缴国库。刘振平犯非法经营罪，判处有期徒刑十五年；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年，追缴非法所得19.7万美元；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，追缴非法所得19.7万美元，上缴国库。 一审宣判后，刘振平以非法经营罪适用法律不当；根据《中华人民共和国刑法》第十二条规定的“从旧兼从轻”的原则，量刑过重；在无任何证据的情况下，将19.7万美元定为巨额财产来源不明罪有失公正；认定贪污罪定性不准为由提出上诉。 青海省高级人民法院经审理查明：刘振平实施非法经营犯罪的时间，是在1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》公布之前，但此《决定》规定，对犯有骗购外汇、逃汇、非法买卖外汇罪的法定最高刑是无期徒刑，而非法经营罪的法定最高刑是十五年有期徒刑。一审法院根据刑法第十二条规定，已对刘振平适用了“从旧兼从轻”的原则，故刘振平的此上诉理由不能成立。从刘振平处查获的19.7万美元的存单，明显超过合法收入，刘振平不能说明其来源是合法的，认定刘振平犯巨额财产来源不明罪准确。刘振平等人私分的11.6万元的款项，不是单位的奖金，应以贪污罪论处。2001年6月5日，青海省高级人民法院作出终审裁定：驳回刘振平上诉，维持原判。 (责任编辑：admin) |