[票据诈骗罪] 票据诈骗罪的司法认定 日期：2013-01-02 22:55:14 点击：187 好评：0
票据诈骗罪是指违反票据法的有关规定，以非法占有为目的，进行票据欺诈活动，破坏金融秩序，数额较大的行为。近年来，票据诈骗已成为对经济生活中金融秩序造成混乱的重要因素。 一、关于票据诈骗罪的对象 票据诈骗罪的对象是票据。票据分为汇票、本票、支票...
[票据诈骗罪] 金融诈骗罪中的主观内容分析 日期：2013-01-02 21:51:32 点击：166 好评：0
「内容提要」“以非法占有为目的”并非是所有金融诈骗罪主观方面的必备条件，而应取决于刑法的具体规定，对金融犯罪的犯罪对象的不明知包括不认识和可能认识两种情形。司法推定理论有助于金融犯罪的认定和查处，但也不能不加区分地盲目适用。最后，本文提出的...
[票据诈骗罪] 信用证诈骗罪认定中的几个问题 日期：2012-12-27 23:09:15 点击：51 好评：0
近年来，一些不法分子利用一些部门开展对外贸易，出口创汇的心态，利用我国金融体制尚处于成长阶段、管理经验欠缺、防范疏松等缺点，把违法犯罪的目标直接对准信用证，利用信用证进行融资诈骗的案件时有发生，且数额相当巨大，造成巨大的财产损失，司法部门在...
[票据诈骗罪] 河北保定刑辩大律师金融凭证诈骗罪 日期：2012-12-27 22:07:45 点击：108 好评：0
条第 年以下有期徒刑或者拘役，并处年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银 ］ 万元以上的，属于数额较大；单位进行票据诈骗数额在 刑法第 194 条第 2 款 ) 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银...
[票据诈骗罪] 银行职员以欺诈手段侵吞资金的行为定性为职务侵占罪还是金融诈骗罪 日期：2012-12-25 19:11:45 点击：53 好评：0
案情： 行为人张某系储蓄所信贷员，其利用职务上的便利擅自将自己负责掌管的储户资金９００万元划出，占为己有。经查，张某为了使划出的资金在账面上手续齐全，私刻了储户的印鉴章、以储户的名义伪造了本票。 （热线咨询： 4000-929-110 ）...
[票据诈骗罪] 金融诈骗罪认定中的若干共性问题 日期：2012-12-23 18:26:42 点击：51 好评：0
金融诈骗罪是近年来发生在金融领域内波及面广泛、社会危害性极其严重、在金融犯罪中增长最快的高频犯罪。如何正确认定金融诈骗罪，尤其是把握罪与非罪、此罪与彼罪的界限等问题，就成为摆在司法实务部门面前的一项重要课题。 一、金融诈骗罪是否以非法占有目...
[票据诈骗罪] 对盗窃并冒用他人票据的行为的认定 日期：2012-12-23 17:25:53 点击：122 好评：0
对行为人先盗窃他人票据，并冒用他人票据进行违法承兑的行为如何定性，看法不一。有的认为，此种行为应定盗窃罪。其理由是：该行为侵犯的是票据持有人或权利人的财产所有权，并非兑付人的财产所有权，盗窃并冒用他人票据进行承兑实际是趁人不备，秘密窃取他人...
[票据诈骗罪] 合同诈骗罪犯罪数额在量刑中的认定 日期：2012-12-23 16:25:38 点击：119 好评：0
犯罪数额是刑法规定的许多罪名犯罪构成的必备要件,是衡量侵害财产型犯罪社会危害性程度的主要依据①。正是由于这种重要性导致了它会对案件的定罪、量刑产生重要影响。合同诈骗罪也是如此，合同诈骗犯罪作为一种侵害财产型犯罪，其犯罪对象是国家、集体或个人...
[票据诈骗罪] 被保险人自残后骗取保险金行为定性之困境及因应——兼论保险诈骗罪罪状设计 日期：2012-12-23 15:21:23 点击：51 好评：0
【出处】《政治与法律》2012年第3期 【摘要】被保险人自残而骗取保险金之行为时有发生，但其定性却是一个疑窦丛生并且纷争不断的理论难题。从字面描述来看，保险诈骗罪罪状中似乎没有包含具有刑事可罚性的被保险人自残后骗取保险金行为，但事实上，依照不同的...
[票据诈骗罪] 贷款诈骗罪中的三个问题 日期：2012-12-23 14:16:47 点击：146 好评：0
贷款诈骗罪长期以来都是经济领域高发的犯罪类型之一，不仅给金融机构资产带来重大风险损失，同时也严重破坏经济金融秩序和社会信用环境。理论和实务界对贷款诈骗罪有过不少研究，本文侧重对司法实践中若干需关注的问题作一辨析和探讨。 一、贷款的认定 对贷...