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期货公司经理以高回报为饵诈骗千万元

时间:2011-07-22 08:45来源: 作者: 中国法律网

  晶报讯(记者 吴欣) 原深圳市金汇期货有限公司业务经理区志存拉多名客户募集资金炒期货,导致大部分客户血本无归。客户查看当初的合同,发现担保公司公章是假的,用于担保的房产也不是区志存本人的。昨日,区志存因涉嫌合同诈骗案在市中级法院受审。

  【检方指控】

  2007年6月至2008年12月,被告人区志存以非法占有为目的,分别与多名被害人签订合同炒期货。区志存在合同中许诺高比例的回报,加盖深圳市新茂实业发展有 限公司或深圳市科钛实业发展有限公司的假公章作担保,或将他人的房产谎称是自己的作担保,骗取10名被害人共1091万元。区志存案发前仅归还被害人 365.18万元。检察机关认为,应以合同诈骗罪追究区志存的刑事责任。

  【庭审现场】

  被告:遭遇金融风暴导致亏本

  庭上,区志存拒不认罪,他辩称自己并非要故意诈骗,而是因为2008年金融风暴期间,期货铜价格暴跌,导致他操作的期货账户爆仓,资金都亏了,所以无法兑现 对客户的承诺。他从1993年就开始炒期货,而且炒得很好,一直到2007年都基本维持盈利状态。在这些年里,他积累了很多客户,这些客户都与他签订了私 下协议,将资金交给他来炒期货,他则承诺百分之百盈利,一般按照40%至60%的利润回报承诺对方。在案发之前,他对客户的承诺基本上都兑现了,而 2008年金融风暴时,期货市场遭遇了前所未有的打击,账户中炒作期货铜的资金很快被平仓。

  对于检方指控的1000多万元资金只有一部分进入期货账户,区志存解释是要“分期分批的投入”,所以这部分钱是用来循环使用的,并非他故意截留诈骗。

  检察官:钱没全亏却“不翼而飞”

  检察官出示的证据则显示,区志存在与客户签订协议时的担保公司均不承认为其担保,他提供的六处房产均不是本人的,而且区志存所采取的私募行为是违反相关规定的。

  对于区志存所称的期货爆仓事实,从其所操盘的期货账户来看,除了一个账户总体亏本80多万元外,另外一个账户甚至是盈利的,而银行的进出账单却显示,他确实收到了1000万元的资金,这些钱既然没有全部亏空,那么都去了哪里呢?

  目前,此案还在审理中。

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