湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员本报告 所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司于以现场和通讯表决相结合的方式召开了 第六届董事会第三十七次会议，会议应参加表决的董事9名，实际参 加表决的董事9名，公司全体监事及高级治理人员列席了会议。会议 由公司董事长唐常军先生主持。没有董事、监事及高级治理人员对 本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法或存在。 武汉众环会计师事务所为公司2010年年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标和会计机构负责 人丁发富等声明：年度报告中财务报告的真实、完整。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 目录 第一节、公司基本情况简介4 第二节、会计数据和业务数据摘要6 第三节、股本变动及股东情况8 第四节、董事、监事、高级治理人员和员工情况12 第五节、公司治理情况18 第六节、股东大会情况简介29 第七节、董事会报告31 第八节、监事会报告45 第九节、重要事项48 第十节、财务报告57 第十一节、备查文件目录125 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 第一节、公司基本情况简介 一、公司中文名称：湖北迈亚股份有限公司 中文名称缩写：湖北迈亚 二、公司代表人：唐常军 三、公司董事会秘书：张继红 联系地址：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦 四、公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号 公司办公地址：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦 五、公司信息披露名称：《中国证券报》 年报的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦湖北迈亚董秘办 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 股票简称：st迈亚 七、公司首次注册登记日期：一九九三年三月二十六日 公司最近一次变更注册登记日期：二o一o年五月十七日 登记机关：仙桃市工商行政治理局 税务登记号码： 九、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 武汉众环会计师事务所 湖北省武汉市武昌东湖169号知音传媒集团东湖办公区3号楼 众环大厦 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、截止报告期末公司近三年的主要财务指标 （一）主要会计数据 （单位：人民币元） 本年比上年增 减（％） 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 本年末比上年 末增减（％） 归属于上市公司股 东的所有者权益 （二）主要财务指标 （单位：人民币元） 本年比上年增减 （％） 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 本年末比上年末 增减（％） 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 二、非经常性损益项目 （单位：人民币元） 非经常性损益项目金额附注（如适用） 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策、按照一定标准定额或定量持38，668，550.00 续享受的补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18，609.10 三、报告期内股东权益变化情况 （单位：人民币元） 项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计 变动原因说明： 资本公积减少是因公司持有的长江证券股票公允价值变动所致， 未分配利润增加是本期利润转入所致。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 第三节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内公司股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 二、公司股票发行与上市情况 （一）截止报告期末至前三年，公司没有股票发行和配售股份等 情况； 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 （二）报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动； （三）本报告期末，公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数为20，280人。 （二）报告期末公司前10名股东持股情况 持股比持有有限售条质押或冻结 股东名称股东性质持股总数 例件股份数量的股份数量 湖北仙桃毛纺集团有限境内非国有 公司法人 仙桃市经济委员会国有 资产治理营运中心 说明： 1.公司持股5%以上的股东中，湖北仙桃毛纺集团有限公司为公 司大股东，未发生股份变动及质押或冻结等情况。 2.前10名股东中，除仙桃市经济委员会国有资产治理营运中心 由仙桃市经济委员会举办，公司未知其它股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购治理办法》的一致行动人。 （三）控股股东及实际操纵人简介 1.控股股东情况 公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司，持有公司7，268.70 万股，占公司总股本的29.90%。 代表人：蔡颖恒 注册资本：人民币15，588.40万元 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 经营范围：纺织品、建筑装饰材料、自营进出口业务 该股东持有本公司的股份不存在质押和其他有争议的情况。 2.实际操纵人情况 公司最终实际操纵人为梁亮胜先生，以下是梁亮胜先生的个人信 息： 姓名：梁亮胜 国籍：中国 是否取得其他国家或地区：否 最近五年内职业：企业治理 最近五年内职务：丝宝集团（国际）有限公司董事长 3.控股股东及实际操纵人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际操纵人没有发生变更。 4.公司与实际操纵人之间的产权及操纵关系的方框图 （四）除大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司外，公司无其他持股 在10%以上的股东。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 （五）报告期末，公司前10名无限售流通股股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 湖北仙桃毛纺集团有限公司20，614，880人民币普通股 仙桃市经济委员会国有资产治理营运中心3，695，120人民币普通股 谢慧明3，015，214人民币普通股 巫俊平1，593，166人民币普通股 阮少建1，079，100人民币普通股 胡珍珍935，000人民币普通股 陆永强900，000人民币普通股 杨建民807，700人民币普通股 卢伟华741，671人民币普通股 陈静702，400人民币普通股 说明： 1.前10名无限售流通股股东中，湖北仙桃毛纺集团有限公司为 公司控股股东，未发生股份变动及质押或冻结等情况。 2.前10名股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露治理办法》中的一致 行动人；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购治理办法》的一致行动人。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 第四节、董事、监事、高级治理人员和员工情况 一、董事、监事、高级治理人员基本情况表 报告期内从是否在股东 年初年末 任期起始日任期终止日变动公司领取的单位或其他 姓名职务性别年龄持股持股 期期原因酬劳总额（万关联单位领 数数 元）（税前）取薪酬 注：公司董事津贴均为次年发放。-3月31日， 张连京先生担任公司总经理，领取的酬劳为人民币10万元（税前）。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 二、公司现任董事、监事、高管人员基本情况 注：以下董事在关联方单位任职情况 姓名任职单位职务任职期间 丝宝集团（中国）副总裁2004年至今 唐常军 湖北仙桃毛纺集团有限公司董事2008年至今 丝宝集团（中国）副董事长 郑明强2008年至今 丝宝实业进展（武汉）有限公司总经理 丝宝集团（中国）副总裁2008年至今 蔡颖恒丝宝房地产开发（武汉）有限公司总经理2006年至今 湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长2008年至今 丝宝集团（中国）副总裁2008年至今 杨勇湖北仙桃毛纺集团有限公司副董事长2008年至今 仙桃万钜投资有限公司董事长2010年至今 丝宝集团（中国）监察审计部总经理2008年至今 丝宝实业进展（武汉）有限公司董事1995年至今 张文成 湖北丝宝股份有限公司董事1997年至今 湖北仙桃毛纺集团有限公司监事2008年至今 三、报告期内，现任董事、监事、高级治理人员最近5年的主要 工作经历 唐常军，男，1966年出生，武汉大学企业治理学硕士。 2006年至2008年12月任丝宝集团（中国）财务总监，并在2008 年5月至2008年12月兼任湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长。现任丝 宝集团（中国）副总裁,济南自考本科，湖北仙桃毛纺集团有限公司董事，湖北迈亚 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 股份有限公司董事长。 郑明强，听听大学生自主创业政策。男，1956年出生，中国居民，武汉大学企业治理学 硕士。 2006年起至2008年12月任丝宝集团（中国）首席执行官。现任丝 宝集团(中国)副董事长，丝宝实业进展（武汉）有限公司总经理，湖 北迈亚股份有限公司董事。 蔡颖恒，男，1977年出生，中国居民，英属哥伦比亚 大学心理学和经济学双学士，美国治理大学工商治理博士。 2006年至今任丝宝房地产开发（武汉）有限公司总经理；2008 年至今任丝宝集团(中国)副总裁，湖北仙桃毛纺集团有限公司董事 长，湖北迈亚股份有限公司董事。 张文成，男，1961年出生，中国居民，荆州师范学院经济 治理专业学士。 2006年至2008年任丝宝集团（中国）董事长助理，分管监察审计 工作。现任丝宝集团（中国）监察审计部总经理，丝宝实业进展（武 汉）有限公司董事，湖北丝宝股份有限公司董事，湖北仙桃毛纺集团 有限公司监事，湖北迈亚股份有限公司董事。 杨勇，男，1969年5月生，武汉大学学士学位。 2006年至2008年12月，任丝宝集团（中国）旗下湖北丝宝股份有 限公司法律事务部部长。现任丝宝集团(中国)副总裁，仙桃万钜投资 有限公司董事长，湖北仙桃毛纺集团有限公司副董事长，其实创业人物更应该在自己的事业中发扬艰苦奋斗的作风。公司。湖北迈亚股 份有限公司董事。 李济方，男，1973年生，华中师范大学治理学硕士。 2006年至2008年历任丝宝集团（中国）董事长秘书。现任湖北迈 亚股份有限公司董事、总经理。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 徐长生，男，1963年出生，经济学博士。 2006年至今在华中科技大学经济学院任教，主要从事宏观经济 学、进展经济学、中国经济问题的科研和教学工作。现任华中科技大 学经济学院院长、教授、博士生导师，湖北迈亚股份有限公司董 事。兼任中华外国经济学研究会理事暨进展经济学分会副会长，中国 经济进展研究会理事，中国生产力学会理事，湖北省经济学会副会长， 湖北省外国经济学研究会副会长，湖北省咨询委员会特邀专家、 湖北省委决策支持顾问，武汉市、黄石市决策咨询委员会委员等。 高文进，男，1961年出生，研究生学历，副教授、硕士生导师。 2006年至今任中南财经大学会计学副教授、硕士生导师、中 南财经大学会计硕士教育中心副主任，现任湖北迈亚股份有限公 司董事，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省会计学会理事与 中国注册会计师协会非执业会员。 许家林，男，1956年出生，中员，治理学（会计学）博士。 2006年至今一直在高校任教，主要从事财务会计、资源与会 计的科研与教学工作。现任中南财经大学会计学院教授、博士生 导师、会计研究所副所长，湖北迈亚股份有限公司董事。兼任湖 北省会计学会副秘书长、中计学会会计史专业委员会副主任委 员，是中国注册会计师非执业会员。 张植泽男，1955年出生，中员，大专学历，经济师。 2006年至今任湖北迈亚股份有限公司监事会、工会。 梁荣盛，男，1956年出生，中国居民，荆州师范学院毕业。 2006年-2008年任丝宝集团（中国）采购中心总经理。现任湖北 迈亚股份有限公司监事、采购总监。 杜振刚，男，1964年出生，中南财经大学商业经济治理专业大专 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 学历。 2006年至2007年任丝宝集团（中国）监察审计部经理。现任湖北 迈亚股份有限公司职工监事、内部审计负责人、法审总监。 史新标，男，1965年出生，中南财经大学商业经济治理专业毕业。 2006年至2008年任丝宝集团（中国）理财部副总经理。现任湖北 迈亚股份有限公司财务总监。 欧阳光华，男，1967年出生，中员，四川大学哲学系毕业,济南学历教育， 大学学历。 2006年至2008年任湖北迈亚股份有限公司董事；2006年至今现任 湖北迈亚股份有限公司副总经理。 张继红，男，1975年出生，在武汉大学获得理学学士学位。 2006年6至2008年4月任丝宝集团（中国）企业进展研究部研究员。 现任湖北迈亚股份有限公司董事会秘书、董秘办主任。 四、年度酬劳情况 （一）公司董事李济方先生、监事张植泽先生、梁荣盛先生、杜 振刚先生均在公司分别担任除董事、监事以外的其他职务，在本报告 期内，上述人员领取的薪酬都是担任其他职务应得的薪酬。 （二）公司董事会全体认为：报告期支付公司董事、监事、 高级治理人员的薪酬符合有关文件和公司制定的业绩与薪酬考 评体系，薪酬总额包括了基本工资、金、津贴、职工福利费及各项 保险费、公积金等各项从公司获得的酬劳，真实反映了报告期内公司 董事、监事、高级治理人员的薪酬状况。 五、在报告期内董事、监事、高级治理人员变更情况 （一）一名高管辞职： ，张连京先生因个人进展原因，辞去公司总经 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 理职务。 （二）聘任高管一名： ，经董事长唐常军先生推荐，公司第六届董事 会提名委员会第四次会议提名，第六届董事会第二十五次会议审议通 过，决定聘任李济方先生为公司总经理。 六、员工情况 公司员工情况 在职员工人数：1440 类别人数比例（%） 专业构成 教育程度 注：公司没有需承担费用的离退休人员。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照法律、法规以及有关部门对上市公司规范运作的文 件要求，不断完善公司结构，规范公司运作。 报告期内，根据中国证券监督治理委员会[2009]34号和湖北证监 局鄂证监公司字[2010]的，结合公司实际情况，并经公 司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司制定了《湖北迈亚股 份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》、《湖北迈亚股份有限 公司内幕信息知情人登记制度》、《湖北迈亚股份有限公司外部单位 报送信息治理制度》、《湖北迈亚股份有限公司董事年报工作制 度》、《湖北迈亚股份有限公司年报报告制度》等内操纵度。上述制 度的制定，进一步健全了公司内部操纵制度体系，完善了公司治理结 构。 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五 分开"，公司董事会、监事会和内部组织机构能够运作。 公司董事会构成及董事个人的任职条件和任免程序符律、法 规的要求，各位董事能够认真履职，积极参加有关培训。 公司董事会各专门委员会的设立及委员个人的任职条件和任免 程序符律、法规的要求，各专门委员会委员能够积极履行自己的 职责，为董事会就相关决策事项提供咨询和。 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关，监 事会构成和监事个人任职条件和任免程序符律、法规的要求，建 立了监事会议事规则,济南成人教育，监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 神，对公司财务及董事、经理和其他高级治理人员履行职责的合 规性进行监督。 公司不断加强信息披露的透明度，严格按照法律、法规和公司章 程的，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。为加强 公司相关人员对信息披露认识，公司还组织董事、监事及高管人员和 负责信息披露的工作人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《上市规则》等相关法律法规及规章制度，进一步规范信息 披露的程序，明确信息披露的责任人，确保公司信息披露的规范性。 二、董事履行职责情况 报告期内，公司董事徐长生先生、高文进先生、许家林先生 按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深交所《股票上市规则》 及公司《董事制度》的要求，依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的 义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，积极参加公司的 股东大会和董事会，认真审核了董事会各项议题，并就公司受托经营 毛纺集团紧密纺纱厂事项续约协议、对外、计提减值准备、聘请 年度审计机构、聘任公司总经理、关联交易等事项发表了意见， 提高了董事会决策的科学性和客观性，切实了公司及中小股东的 权益，对公司的健康进展起到了积极作用。 董事出席情况如下： 以通讯方式是否连续两 现场出席次委托出席次 董事姓名应出席次数参加会议次缺席次数次未亲自出 数数 数席会议 报告期内，董事没有对公司有关事项提出的情况。 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 三、公司性情况 （一）业务方面：公司业务于控股股东，自主经营，业务架 构完整。公司拥有的产、供、销和进出口贸易系统，自主决策， 自主治理公司业务。 （二）公司有的劳动、人事及工资治理系统，公司董事 及高级治理人员均未在控股股东或实际操纵人及其关联法人单位担 任职务和领取酬劳。 （三）资产方面：公司拥有的生产系统、辅助生产系统、配 套设施和销售系统，拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资 产。 （四）机构方面，公司设置了于控股股东的组织机构， 办公，运作，行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的 从属关系。 （五）财务方面：公司设立了的财会部门，建立了的会 计核算体系和财务治理制度，并在银行开户，依法纳税，公 司财务决策是依据相关财务制度、相关内操纵度和《公司章程》等规 定的决策程序进行。 四、公司内部操纵情况 根据财政部、证监会等部门联合公布的《企业内部操纵基本规 范》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司内部操纵 》的，湖北迈亚有限公司（下称"公司"）审计委员会对 公司内部操纵及运行情况进行了全面检查，现将公司2010年度内部 操纵的有效性评价如下： （一）综述 公司严格按照有关法律、法规和有关规章的要求，建立了规范化 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 的结构，并不断完善，公司股东大会、董事会、监事会、经 营层等机构操作规范、运行良好，现有的内部操纵制度基本符合国家 法律法规的要求，符合公司当前业务进展的实际情况需要，对操纵公 司经营各环节中可能存在对风险起到了良好的操纵和防范作用。 1.公司内部操纵的组织架构 公司内部从股东大会、董事会、监事会、法审部到各个部门的控 制架构及其关系图示 股东大会 监事会 董事会各专门委员会董事会 董事会秘书财务总监总经理法审总监 董秘办法审部 人房呢色紧 财信采行总力地绒织密 务息购政经资产业业纺 源项务务纱 部部部部办部目板板业 部块块务 2.内部操纵制度建立健全情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有 关，根据自身实际情况，制定了一整套内部操纵治理制度，并随 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 着公司的进展不断修正和完善。 公司现有内部操纵制度体系涵盖了公司"三会"运作、董事 监督、授权治理、信息披露、对外投资、对外、关联交易、资金 治理、财务治理、内部审计、人力资源治理、法律事务治理、工程管 理、安全治理等公司治理和生产经营的各个方面。上述制度的建立使 公司的各项工作均有章可循。 报告期内，根据中国证券监督治理委员会[2009]34号和湖北证监 局鄂证监公司字[2010]的，结合公司实际情况，并经公 司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司制定了《湖北迈亚股 份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》、湖北迈亚股份有限公 司内幕信息知情人登记制度》、湖北迈亚股份有限公司外部单位报送 信息治理制度》、《湖北迈亚股份有限公司董事年报工作制度》、 《湖北迈亚股份有限公司年报报告制度》等内操纵度。上述制度的制 定，进一步健全了公司内部操纵制度体系，完善了公司治理结构。 3.公司内部审计部门的设立与运行情况 公司设立了专门负责监督检查的内部审计机构并配备3名专职人 员，负责内部操纵的执行和检查，行使审计、监督职能。审计部人员 毛毯"毛毯" 均具备审计、会计等专业知识，能够公司内部审计的有效运行。 报告期内，审计部在董事会的指导下，监事会的监督下，依法开 展公司内部审计、监督工作，采取定期与不定期检查的方式，对公司 生产经营的各个环节特别是重要环节（如仓库治理、基建工程、审批 流程、采购与财务管控等）进行了审计与核查，并对公司内部治理体 系和内操纵度进行了监督检查，提出了有效的完善。 4.公司人力资源治理情况 公司秉承"以人为本"的治理，制定和实施有利于企业可持 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 续进展的人力资源政策，将职业和专业胜任能力作为选拔和 聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工 素质。2010年，公司加强了对新员工、一线员工的培养教育力度。 公司严格根据《劳动法》治理人力资源事务，并制定了系统的人 力资源治理系列制度，并确保人力资源政策的严格有效、透明， 人力资源能够充分地满足公司业务与进展的需求。 5.公司企业文化 公司树立了"服务客户、学习创新、诚实守信、合作共赢"的核 心价值观，以"创业、创新、责任、执行"的企业，力争打 造国内高端纺织企业，为客户制造更高价值。 公司的文化建设也做得有声有色，定期刊发的迈亚报，构建了畅 通的内部沟通平台；梦想积分活动也充分调动了员工参与经营治理活 动的主动性和积极性；晨会、业务技能、文艺等各种pk活动，呈现出 一个生机勃勃的"活力"迈亚。公司员工整体素质也在这些以人为本 的创新中，逐步得到提高。 6.2010年公司为建立和完善内部操纵所做的工作 （1）公司为完善内部操纵，对公司风险排查做了相关的工作。 及投资者接待：委派专人每日通过、网络等渠道搜寻公 司相关信息，如发现有针对公司的推测、质疑以及其它不利于资本市 场稳定、可能影响投资者判断的不实信息，快速反应，及时做出。 工作时间安排专人接待投资者来访，对外公开电话在工作时间安排专 人值守，网站和电子邮箱保持24小时畅通并有专人，确保投资者 的来电、来信、来访等能及时得到妥当的答复。 （2）公司董事会各个专门委员会严格按照《董事会专门委员会工 作细则》（以下简称"《工作细则》"）的相关要求，积极履行各专门委 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 员会的职责，将董事会各专门业委员会的工作落到实处，运作规范。 2010年，公司董事会各专门委员会的召集、召开、决策程序符合《工 作细则》和《公司章程》的有关，没有出现委员缺席专门委员会 会议的情形。 （3）外部培训方面： 根据湖北证监局公布的相关文件，公司组织部分董事、高管 参加了有关内部操纵规范体系和内幕交易防控等培训班；公司财务总 监、部分董事和董事会秘书分别参加了深交所举办的各类现场培 训班，系统学习了相关法律、法规，并通过了结业考试。 （4）内部培训方面： 本年度，公司董事会组织了现场培训会议，公司全体董事、监事、 高管学习了证监会、深交所公布的有关编制《2009年年度报告》相关 公告、、通知等文件，进一步了解编制年度报告的相关程序、要 求、；2010年8月，公司董秘办在深交所公布《上市公司规范运 作》后，第一时间将该装订成册并发放给公司全体董事、监 事、高管学习，以便公司董事、监事、高管能及时了解最新的规章制 度；公司董秘办还向公司全体董事、监事、高管每人发放一本《上市 公司董事、监事、高管人员自律手册》，该书为图文案例版，让公司 董事、监事、高管更形象的了解相关法律法规的。 公司计划今后将继续组织经常性的法律、法规、专项政策的学习， 提高董事、监事、高级治理人员规范运作意识，增强公司内部操纵管 理水平。 7.总体评价 公司董事会认为：公司通过不断的建立、健全和完善，公司现行 的内部操纵制度基本健全、合理、有效，不存在重大缺陷。本公司现 湖北迈亚股份有限公司2010年年度报告 有的内部操纵制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符 合当前公司生产经营实际情况需要，在企业治理各个过程、各个关键 环节、重大投资、防范风险等方面发挥了较好的操纵与防范作用。按 照《内部操纵基本规范》"总则"的要求，公司在内控体系的建设上 适当采纳了"适应性原则"和"成本效益原则"，公司将根据外部经 营的变化、相关部门和政策新的要求，并结合公司进展的实 际需要，逐步完善内控体系，增强内部操纵的执行力，保障企业的稳 健运营。 （二）重点操纵活动 1.对控股子公司的内部操纵 公司无控股子公司。 2.关联交易的内部操纵 公司的关联交易遵循公开、公平、的原则，制定了《关联交 易治理制度》，了关联交易与关联人的确认标准、关联交易的决 策程序和披露标准。 报告期内，公司存在与大股东及实际操纵人的关联交易（公司受 托经营大股东毛纺集团紧密纺纱厂资产事项、关联方丝宝实业提供无 息借款、转让部分闲置资产给大股东毛纺集团、日常关联交易等）。 审议关联交易议案时，关联董事和股东均回避了表决 (责任编辑：admin) |
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