利用他人身份注册多家空壳公司向4家银行申领37台POS机15人非法获利800万4.9亿！最大POS机案开审

　　利用他人身份注册多家空壳公司，向建设、工商、交通、中信4家银行申领37台POS机刷卡套现，涉案金额近5亿元，非法获利800余万元。胡某等15人因涉嫌被海淀检察院提起公诉。

　　今天上午，这起本市最大的套现案在海淀法院开庭审理。

　　庭审现场

　　15人刷4.9亿非法获利800万

　　已取保候审的邵某和李某很早就来到法庭，两人坐在被告席上，邵某望着法官席愣了很久，而李某的眼圈有些湿润。上午10时40分，15名法警押着胡某等15人依次走进法庭。旁听席中，一位起身挥了挥手。学习糖尿病饮食疗法。

　　“请家属坐下。”这位家属听法警提示坐回原位。胡某等人分成3列站在法庭前。

　　对于指控，胡某供认不讳。

　　检方指控，胡某等15人，以空壳公司名义，向银行申请安装销售点终端机具(下称POS机)，利用互联网发布套现广告，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金。审计署在对商业银行审计时，发现胡某等人的不法行为。

　　直至案发，胡某等15人非法申请POS机37台，累计刷卡套现3.5万笔，涉案金额4.9亿元，非法获利800余万元。2011年1月至3月间，胡某等15人先后落网。

　　截至记者发稿时，庭审仍在继续。

　　15人刷卡套现事实

　　2009年3月以来：胡某等人刷卡套现。胡某涉案2.3亿余元，胡某某900余万元、高某300余万元、姜某2700余万元、刘某400余万元

　　2009年3月以来：张某刷卡套现，涉案1700余万元

　　2009年3月：蔡某、赵某等人刷卡套现，涉案金额4000余万元

　　2010年5月至8月：听听http://www.5law.cn/info/minshang/zhaiquan/zhaiquanzhaiwuchangshi/2012/0114/101178.html。赵某和胡某利用互联网发布套现广告，以虚拟交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，涉案9700余万元

　　2010年5月至2010年11月：李某伙同曹某刷卡套现1000余万元

　　2010年9月至2011年1月：许某伙同韩某刷卡套现2000余万元

　　对话被告人

　　辽宁人胡某，小学尚未毕业，1个月前刚刚在看守所度过41岁生日。胡某曾两次入狱，刑满释放后来京靠倒卖小商品谋生。营养成分查询。

　　宾馆长期包房为人刷卡套现

　　《法制晚报》(下称FW)：怎么干上这行的?

　　胡某：卖小商品挣钱不够花。我找朋友谢某，他正好开了公司就留下我。后来才知道他干刷卡套现的买卖。

　　FW：你第一次注册公司是什么时候?

　　胡某：2008年5月，谢某让我办个公司。我就向一个朋友借了身份证，在朝阳注册了北京天润鼎盛地产经济有限公司，然后申请了POS机。http://www.5law.cn/info/minshang/zhaiquan/zhaiquanzhaiwuchangshi/2011/1216/59121.html。

　　FW：你怎么注册的公司?

　　胡某：委托代办机构注册的，因为没有经营，公司就是一个空壳。可有了公司，手续齐全就好申领POS机，好套现挣手续费。

　　FW：后来怎么单干了?

　　胡某：谢某只管吃住不给工资。我学会他那一套后，就想单干挣钱。

　　FW：你在什么地方为人刷卡套现?

　　胡某：一般都是长期在宾馆包房，光我就在海淀区的3处宾馆包房。

　　FW：那注册公司时的办公地址呢?

　　胡某：那是为注册公司临时租的，一般都在房山和大兴租，那儿房租便宜，注册完公司就退了。

　　FW：你是怎么拉的客户?

　　胡某：以朋友介绍的为主，再有就是通过QQ、58同城等网络平台招揽客户。我自己也拉一些客户，也有一些主动上门刷卡套现。我当时是自己干，后来因为资金周转不开找人合作，我从中提成。中国法律网整理