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「案情」 被告人：梅直方，男，1949年11月15日出生，美国籍，原系美国纽约市亚联（集团）有限公司董事长，住美国纽约市214街38－29号。1993年6月5日因本案被监视居住，同年6月16日被逮捕。 被告人：李卓明，男，1950年5月18日出生，美国籍，原系美国纽约市亚联（集团）有限公司秘书兼财务主管，住美国纽约州高麦区查当理路8号。1993年6月5日因本案被监视居住，同年6月16日被逮捕。 被告人：常景山，男，1939年5月29日出生，中国籍，原系海南中水长城国际投资集团副总经理兼贸易部业务经理，住河北省石家庄市建民小区6号楼4单元302号。1993年6月2日因本案被监视居住，同年7月27日被逮捕。 被告人：于芝来，男，1944年4月5日出生，中国籍，原系海南华丰贸易公司驻天津办事处负责人，住天津市河北区黄纬路二贤里17楼501号。1993年7月27日因本案被逮捕。 1993年3月底，被告人梅直方、李卓明经人介绍来到河北省衡水市，以“引资”为名进行诈骗信用证的犯罪活动。他们先后向中国农业银行衡水中心支行（以下简称衡水农行）行长赵金荣、副行长徐志国（均另案处理）提交了虚假的“引资”承诺书以及编造的美国亚联（集团）有限公司（以下简称亚联）的简介等材料。谎称亚联有雄厚的经济实力和许多合作伙伴，以亚联财团的金票作抵押，可在国际金融市场上为衡水农行引入巨额资金；衡水农行只须开具备用信用证作为引资的必要手续，不承担任何经济及法律责任，引入的资金不还本、不付息等等，骗取了赵、徐的信任。此后，赵金荣于同年4月1日和2日代表衡水农行工会下属的恒融实业公司与梅、李签订了三份数额分别为50亿、16亿、34亿美元的《合作引进外资投资开发协议书》。尔后，梅直方、李卓明向衡水农行出具了《开证委托书》。为了掩盖其诈骗真象，李卓明将备用信用证英文本译为中文提供给赵金荣、徐志国审查时，故意把英文本中“证明开具的汇票金额代表与给予亚联（集团）公司贷款融资相关的债务”一段内容不译。梅直方、李卓明在没有向衡水农行提供任何担保和抵押的情况下，骗使赵金荣、徐志国于4月5日开出了以亚联为申请人，衡水农行为开证行，莎物得投资（巴哈马）有限公司（以下简称莎物得）为受益人，一年期不可撤销可转让的200份总金额为100亿美元的备用信用证。4月6日，李卓明按梅直方提供的地点，将上述备用信用证寄给莎物得财务主管麦西华（加拿大人）。此后，当澳大利亚康萨雷达特公司等国外公司查询上述备用信用证的真实、可靠性时，梅、李继续以衡水农行所开备用信用证不承担风险和资金很快就能引进衡水的谎言，诱使赵金荣以衡水农行的名义，将梅、李拟定的对200份备用信用证的确认函发往国外。当衡水农行按协议规定多次要求亚联出具反担保文件时，梅、李于4月18日以根本不存在的“联合国家共和银行”的名义，制作了一张金额为100亿美元备用信用证的担保交给赵金荣，继续进行欺骗。在中国农业银行声明衡水农行无权开具备用信用证的情况下，5月23日，麦西华给梅直方电传了莎物得与亚联的《贷款协议》和《投资协议》。协议约定：亚联向莎物得贷款75亿美元，抵押品是中国农业银行为付款人的一年期备用信用证，亚联没有偿还本金的责任，本金将在信用证失效前自行清偿。这就是说，梅直方已将衡水农行开具的上述备用信用证作为向莎物得贷款的抵押品。案发后，我国司法机关和有关部门立即采取了一系列紧急措施，并在有关国家警方和金融机构的配合下，使衡水农行开出的200份总金额100亿美元的备用信用证在信用证注明的有效期间内没有出现资金支付情况。 (责任编辑：admin) |