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经济犯罪报案指南

来源：安丘市公安局      时间：2012-01-06      安丘市公安局

安丘市公安局经济犯罪侦查大队设立案件受理室，接受涉嫌经济犯罪线索的报案、举报、控告和自首。

群众向公安机关报案、举报、控告必须客观真实，实事求是，报假案或诬告、陷害他人将承担相应的法律责任。

为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时为你排扰解难，打击经济犯罪，请你报案时尽量提供以下资料：

（1）本人的有效身份证明文件，如单位报案，请提供单位法定代表人的授权委托书、单位地址及联系电话。

（2）书面的报案材料。请写明举报案情的基本情况，包括发生的时间、地点、过程和危害后果；涉案企业、人员的基本情况，并注明所列举犯罪事实的现有证据。报案材料作为证据，必须有报案单位的印章和报案人的签名。

（3）举报犯罪事实的相关证据材料，请尽量同时提供有关证明材料的原件及复印件，复印件上注明提供的时间及写明“本复印件由我（单位）提供，与原件相符”，并签字盖章。

（4）尽可能提供涉案人的详细情况。如涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

安丘市公安局经侦大队郑重承诺：坚持服务、务实、高效的原则，在接受报案过程中，热情服务，礼貌待人，文明办事。对接受的群众报案严格按照《案件受理规定》办理，并及时给予答复。

以下是您向公安机关报案时需提供的材料：

报案菜单（一）---贷款诈骗

贷款诈骗案（刑法第193条）

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，涉案人员贷款时使用的文件、产权证明、银行存单、合同、项目证明、担保文件、营业执照复印件、财务报表、印章和签名等原始文件和复印件。

4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。

 5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。

万元以上。

报案菜单（二）---合同诈骗

合同诈骗案（刑法第224条）

、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

 　　6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

9、本罪涉及《刑法》第224条，起刑点2万元以上；

报案菜单（三）---金融凭证诈骗

金融凭证诈骗案（刑法第194条2款）

6、本罪起点：个人1万元以上；单位10万元以上。

报案菜单（四）---信用卡诈骗

信用卡诈骗案（刑法第196条）

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

 4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。

 5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。

元以上。

报案菜单（五）---票据诈骗

条第1款）

、提供被涉嫌人所骗取财物的依据，受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。如：

6、本罪涉及《刑法》第194条，起刑点：个人诈骗为1万元以上，单位诈骗为10万元以上。

报案菜单（六）---挪用资金

条第1款）

3、报案单位的工商营业执照复印件（加盖公章），犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、

聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

7、本罪起点：挪用本单位资金3万元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的；挪用本单位资金15000元以上，进行非法活动的。

报案菜单（七）---职务侵占

职务侵占案（刑法第271条第1款）

1、单位报案需提供书面报案材料，加盖公章。报案单位的工商营业执照复印件。

2、犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收、两金（养老金、公积金）缴纳材料等。

3、涉嫌人必须利用职务上的便利，故须提供所侵占的财物与其职务之间的关系的证明材料。犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。犯罪嫌疑人的签名（伪造签名）或使用的印章的原件和复印件。

、知情人员如实陈述案发经过。

报案菜单（八）---集资诈骗

集资诈骗案（刑法第192条）

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

 3、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

 5、资金流向。

本罪起点：个人10万元以上；单位50万元以上

报案菜单（九）---虚开增值税专用发票　

    虚开增值税专用发票案（刑法第205条）

4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。

7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。

报案菜单（十）---假冒注册商标　

假冒注册商标案（刑法第213条）

9、本罪起点：（1）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；（2）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；

（3）其他情节严重的情形。

　。

报案菜单（十一）---保险诈骗　

保险诈骗案（刑法第198条）

 　1、书面报案材料并加盖单位公章。

8、本罪起点：个人10000元以上；单位50000以上。

报案菜单（十二）---非国工作人员受贿

非国工作人员受贿（刑法第163条）

7、本罪起点：5000元以上。

报案菜单（十三）---对非国工作人员行贿案

对非国工作人员行贿案（刑法第164条）

元以上；单位行贿数额在20万以上的。

报案菜单（十四）---非法吸收公众存款　

    非法吸收公众存款案（刑法第176条）

4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

5、本罪起点：个人非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上。

其中第一条规定：“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”第二条规定：“实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。”

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