信息时报讯 (记者 魏伯航 实习生 马静玉 通讯员 吴木荣) 先以签订小额货款合同骗取供货方信任，再加大订单量，拒付清货款，姐弟俩化名在广州市制鞋行业内实施诈骗，甚至雇用8名律师充当“智囊团”教授对付警方审讯的技巧。近日，荔湾区公安分局经侦大队经过2个月的侦查，破获一宗涉案金额3500多万元，涉及40多名事主的特大合同诈骗系列案，抓获犯罪嫌疑人1名。

　　“空头支票”牵出大骗案

　　今年5月，广州一鞋业公司向警方报案称，其于去年5月25日与广州市芘芙商贸有限公司(下称芘芙公司)签订了一份交易金额为240万元的成品鞋订购合同，芘芙公司向该鞋业公司购入8000多双冬靴。去年9月，该鞋业公司在收到芘芙公司100万元定金后，按合同如数发货给芘芙公司。然而，此后芘芙公司却一直推诿拒绝支付余下的140万元货款。

　　今年1月10日，芘芙公司法人代表杨楠柏交付给鞋业公司一张金额为20万元、付款方为万源鞋业有限公司的支票，出票日期为3月29日。但该鞋业公司的财务于3月31日将此支票存入银行时却被银行退票了，原因是付款方已挂失此支票。报案事主称，3年前就开始与芘芙公司合作，今年年初还有合作，收到空头支票后就再无法联系芘芙公司有关负责人。随后又陆续有40多名事主前来报案，称收到芘芙公司的“空头支票”。

　　警方调查时发现，工商局里芘芙公司仍然登记在册，而芘芙公司也仍然开业，有五六名员工，但员工称不知负责人去向，而杨婷、杨楠柏均为嫌疑人使用的假名。之后，警方通过电话等方式都无法联系芘芙公司负责人。经进一步调查发现，该公司的账目是空的，公司办公地也已转让出去。

　　调查后，办案人员终于摸清了嫌疑人杨婷、杨楠柏的真实身份为杨某梅(女，48岁，吉林省人)和杨某柏(男，在逃，姐弟关系)，经过连日的伏击，7月12日，警方在白云区云山诗意小区抓获杨某梅。

　　雇律师传授如何应对警方

　　从抓捕到审讯过程中，杨某梅十分狡猾，不配合侦查人员的问话，拒不承认犯罪行为。民警还在其手机中发现大量如何应对公安机关调查、抓捕及审讯等的信息。荔湾公安分局经侦大队办案民警称，“该公司有8名律师组成智囊团，教犯罪嫌疑人如何应对警方。”

　　据查，犯罪嫌疑人利用事主在经济低迷时期有钱便赚、放松警惕的心理，先是签订小额货款合同，骗取事主信任后，加大订单量，合同到期时拒不付清货款，以各种理由推诿，之后不断打欠条。该姐弟陆续开了4家公司，不断更换公司法人代表，以此逃避警方打击和受骗事主追帐。同样的手法诈骗了100多家公司，40多名事主，诈骗金额3500多万元，最高诈骗1名事主达550万元。

　　“由于芘芙公司欠了万源公司300多万货款，两家公司达成协议，万源公司答应替芘芙开200万支票应付催账的供应商，而芘芙公司答应事后一次还清所欠货款。”据办案民警介绍，然而开出支票一个星期后，万源公司发现所开支票由原来协商的200万变成了700万，心知上当，随后到银行挂失支票。

　　目前，犯罪嫌疑人杨某梅已被抓捕并刑事拘留，犯罪嫌疑人杨某柏在逃，已追回部分款项，本案仍在进一步侦查中。

　　行骗手段

　　先下小单骗取信任

　　再下大单不付货款

　　事主陈是广州伊莱连鞋业厂的老板，2009年通过朋友介绍，她认识了杨氏姐弟。“芘芙公司让我给他们供货，签了合同下了订单，开始时订单金额很小，5万、10万，一年多来付钱都很准时。”陈说，随后对方加大订单，从第4单生意开始，到了交款时间芘芙公司便找各种理由拖下去，不断打欠条。去年底，在百般催促下，对方给了陈一张38万元的支票，然而3月份去银行兑换时，却被告知是张假支票。“我的损失太大了，晚上都睡不着觉。”陈说，自己原本有100多名员工的企业，如今已缩减成40人。

　　而另一名受害者曾先生，是广园西路龙头市场一位做皮具材料的厂商。去年9月份，开始与杨某柏做生意。由于信任，曾先生并没有与芘芙公司签合同，而是口头协议，付款方式采用分期结账。两个月期间，芘芙公司陆续拿了50多万元的货。“鞋业行里的规矩是，材料商先给材料，用了后，到时间再付款，”曾先生解释未收订金的原因。但是到了交货款的时间，芘芙公司却以公司资金没到位、资金紧张等借口一直拖欠。“先是打欠条，之后杨楠柏在公司财务部开了支票给我，没想到是兑换不了的空头支票。”

　　假装大方迷惑货主

　　花言巧语多方推脱

　　说起杨氏姐弟拖欠货款的花样，曾先生气愤地说，“在认识他们之后，才知道人心有多险恶。做了20年生意，这是碰到最恶劣的一次！”据其描述，开始谈生意时，杨楠柏语言上“显得很有诚意”，很会和人套近乎。“我屡次催他还款时，他拍着我的肩膀说‘老弟啊，跟我做放心啦，我们这么大的公司，还会骗你这点货款吗？’很容易被迷惑。”不仅如此，杨楠柏还常以去外地出差、做手术住院等方式推脱。

　　陈说，最初做生意时，杨婷多次请她去豪华酒店吃饭。“在欠款后，杨楠柏对我说‘小妹，我就算不给别人的钱，也不会不给你，像你这样的供应商，我们会好好珍惜。’”陈说，正是在他这样“亲密”的谎言下，自己才一次次中招。