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中新网11月21日电据国家外汇管理局新闻，2011年以来，国度外汇管理局踊跃贯彻落实党中心、国务院的决策安排，持续保持打击"热钱"的高压态势，特殊是通过进一步改良检查手腕，积极利用"外汇非现场检查系统"，不断提高对"热钱"等违法违规行为的打击精准度。日前，国家外汇管理局副局长邓先宏就应对和打击"热钱"等违法违规资金流动问题接收了记者采访。问1:今年以来，外汇管理部门在打击"热钱"等违法违规资金流动方面效果如何?答:今年以来，为切实防范金融风险，外汇局依照党中央、国务院的决议部署，保持对"热钱"的高压打击态势，功效显著。2011年上半年，共查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分离增加26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币，而2010年全年罚没款总额是2.43亿元国民币。2011年上半年，外汇管理部门与公安机关亲密配合，在广东、福建、深圳等地发展了一系列打击跨境资金违规流动专项举动，共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元人民币，捣毁16个非法交易窝点，有效地打击和震慑了外汇范畴违法犯罪活动，有力遏制了"热钱"等违法违规资金流动日趋活泼的势头。问2:今年以来，外汇局对"热钱"等违法违规资金的查处浮现了冲破性增长，请问主要起因是什么?答:近年来，跟着我国涉外经济的不断发展，"热钱"等违法违规资金流动更加复杂和隐藏。外汇局始终严厉打击跨境资金违规流动，开展应答和打击"热钱"等守法违规资金流入专项行为，有针对性地查处重点主体、重点渠道违法违规资金，严厉打击地下银号等违法违规交易。特别是外汇局多渠道深刻发掘"热钱"等违法违规资金流动线索，并及时与现场检查进行连接和联动，从而提高了对打击"热钱"的精确性和有效性。个别情况下，外汇局获取外汇违规流动线索的重要渠道包含:一是外汇管理部门的业务办理或现场检查;二是接到的举报;三是公安、审计、海关、税务等其它部分的案件线索移交。其中，对于自动反应、揭发、检举外汇违法违规线索的举报人，咱们将根据其贡献大小给予最高10万元人民币的奖励金，对有特别奉献的举报人，事实上领结婚证必须婚检吗。经同意嘉奖金还能够恰当进步。为增强对"热钱"等违法违规资金流动的监测预警，近年来外汇局鼎力提升和完善非现场检查手段。2010年，外汇局开发了"外汇非现场检查系统"，并在全国正式推广。该系统的应用，加强了外汇管理部门深入挖掘违法违规资金流动线索的才能，为提高打击外汇违法违规运动的精确性、主动性和有效性发挥了主要作用。问3:能扼要介绍一下"外汇非现场检查系统"吗?答:"外汇非现场检查系统"主要用于发明"热钱"等违法违规资金流动线索。近年来，违法违规资金跨境流动的手段与方式更加复杂，给外汇治理检查工作带来极大挑衅。若仅靠日常监管或现场检查发现违法违规线索，已难以适应局势须要。为使外汇检查覆盖各类市场主体的外汇收支活动，外汇局经由多年摸索，设计开发了"外汇非现场检查系统"。该系统的特点在于:一是覆盖面广，涵盖了银行、非银行金融机构、企业、个人等各类涉汇主体，监测常常项目和资本名目下简直所有的外汇交易信息。二是信息搜寻能力强，可以从浩如烟海的外汇交易数据中筛选出可疑和违规交易，并勾勒出可疑和违规交易主体资金运作的整体轨迹，从而敏捷、正确地锁定违法违规主体及其详细违法违规行为，基础实现了外汇监管全方位、违法违规均锁定以及对案件查处的准确制导。问4:"外汇非现场检查系统"的实际后果如何?答:"外汇非现场检查系统"在发现并锁定外汇违法违规线索方面存在显明的上风，正在成为外汇局精确打击违规跨境资金流动的有力兵器。今年上半年，外汇局的破结案数目和罚没款金额远远超从前年同期，其中"外汇非现场检查系统"施展了重要作用。目前，"外汇非现场检讨系统"通过设置6类19项监测分析指标，较全面地笼罩了"热钱"等违法违规资金跨境流动的主要交易方法和渠道南京贷款。今年上半年，应用"外汇非现场检查系统"，外汇局在全国范畴内重点筛选和排查了近两年内与"热钱"等违法违规资金跨境流入和结汇相关的线索，共发现涉嫌违规资金跨境流动线索821起，涉嫌违规交易笔，涉嫌违规金额167.03亿美元。其中，江苏省分局、上海市分局跟浙江省分局的线索查实率分辨达62.5%，70%和76.7%。问5:是否先容多少个通过"外汇非现场检查系统"发现的违规案例?答:"外汇非现场检查系统"可根据检查教训和检查目的机动设置筛选前提和查问方式，从而及时发现违法违规资金流动线索。例如，普通情形下，交易货款金额畸形情况下不常以整数情势呈现。基于这个行为特点，外汇局某支局按期监测结汇后人民币资金用于支付货款且出现整数形式的外汇交易，胜利发现1起企业利用虚构的货物交易合同实现外债结汇，用于偿还境内人民币贷款的案件。经查，该企业擅自转变了该笔外债结汇资金的用途，现已依规被当地外汇局处罚。再如福州信用卡代办，外汇局某分局在"外汇非现场检查系统"中设置专门指标，针对新设立外商投资企业以支付土地款名义大额疾速结汇的行为进行筛选，并跟踪其结汇后人民币资金流向。共筛选出了15家可疑企业并进行了现场检查，其中查实9家企业结汇后的人民币终极不用于先前申报的支付土地款，而是改作其它用处。目前，学习交通事故调解协议书。这9家企业也已被当地外汇局查处。问6:在发现"热钱"等违法违规资金跨境流动线索后，外汇管理部门如何查实违规事实?违规主体将面临什么样的行政处分?答:外汇管理部门通过"外汇非现场检查体系"发现并锁定外汇违法违规行动的主体及所涉详细交易后，将有针对性地对有关主体开展示场检查和调查取证。根据2008年新订正的《中华人民共和国外汇管理条例》第三十三条划定，外汇管理部门可以进入经营外汇业务的金融机构和涉嫌外汇违法行为产生的场合，进行现场检查和调查取证;有权请求相关机构和人员对所调查事项作出阐明，并有权查询与外汇违法事件直接相关单位和个人的账户;在有必要时，还可以向人民法院申请将违法资金等涉案财产进行解冻或查封。经现场检查和考察取证，查证确切存在外汇违法违规行为的，外汇管理部门将依法进行行政处罚，涉嫌犯法的，还将移交司法机关依法查究刑事责任。其中，对于与"热钱"等违法违规资金跨境流动行为有关的机构和个人，外汇管理部门根据《中华人民共和国外汇管理条例》，除责令其整改、没收违法所得外，还将对其处以涉案金额30%以下的罚款;对于情节重大的，还可以处以涉案金额30%以上等值以下的罚款。对查实存在外汇违法违规行为的金融机构，外汇管理机关还可责令其结束经营相干业务，并对直接负责的主管职员和其余直接义务人，给予忠告和行政罚款。今年上半年，外汇局对非法应用外汇、违规将外汇汇入境内或非法结汇，以及违背外债管理规定等三类与"热钱"流动密切相关的违规行为，共处罚没款2.02亿人民币，其中多起重大案件的处罚金额超过了1000万元人民币，充足显示外汇局打击"热钱"等违法违规资金跨境流动的力度和信心。问7:请问，对今后应对和打击"热钱"工作有何瞻望?答:面对庞杂的海内外经济情势，外汇局将继承严格打击跨境资金违规流动，特别是对"热钱"流入坚持高压态势，进一步晋升检查手段，加大大案要案查处力度。我们将一直完美"外汇非现场检查系统"，扩展数据起源，优化监测剖析指标，并依据外汇收支形势的变更及时调剂监测指标。在强化对企业、银行和个人异常资金流入的非现场监测的同时，进一步加大对异样资金流出的非现场检查力度，切实防备和化解异常资金流入流出的金融危险。总之，对于"热钱"等违法违规资金流动，外汇局有能力、有手段、更有信念予以坚定打击，任何捣乱外汇市场秩序、违反外汇管理法规的行为，都将依法受到应有的表彰。(中新网金融频道)分享到:相关报道: 相关的主题文章: 银行代客结售汇两年来首现逆差昆明贷款 (责任编辑：admin) |
