[基本案情] 石世芳，原任中国农业银行贵州省分行瑞金支行行长兼党支部书记。 周洪元，原珠海经济特区红大发展总公司（以下简称珠海红大公司）法定代表人。 林凡勇，原贵州东龙实业集团公司（以下简称贵州东龙公司）法定代表人。 李晓燕，原任中国工商银行河南...

□ 李长坤 【提 要】 信用卡诈骗犯罪中，在诈骗所用的信用卡未被缴获到案，证据只能认定行为人系信用卡的非真实持有人时，究竟认定行为人系使用伪造的信用卡还是冒用他人信用卡存有争议；区分信用卡诈骗罪既遂与未遂的标准如何确定；在全案区分主从犯的情况下...

【要点提示】 组织者、经营者为牟取非法利益，进行传销和变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为，构成非法经营罪。 【案例索引】 一审：咸阳市中级人民法院（2007）咸刑初字第00094号刑事判决书（2007年10月25日） 二审：陕西省高级人民法院（2008）陕...

【内容摘要】随着信用卡的普及，信用卡犯罪日益猖獗，严重损害了金融机构和公众的合法权益。2005年2月全国人大常委会通过的《中华人民共和国刑法修正案(五)》中增设了妨害信用卡管理秩序罪，该罪名将信用卡犯罪的源头行为和帮助行为都纳入了刑法的视野。本文...

我国新刑法典第192198条将金融诈骗罪单独作为节罪名置于刑法分则第三章破环社会主义市场秩序罪之中，规定为8个罪名，而法条却只对其中3个罪名（集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪）明文规定有以非法占有为目的的构成要件，其余5个罪名（票据诈骗罪、金融...

【内容提要】违法发放贷款罪是破坏金融管理秩序罪中的重要罪名之一，同时也是颇受争议的罪名之一，关于其罪过形式存在故意说、过失说、故意和过失说等等观点，不一而足。理论上的混乱导致了立法上的含混模糊和司法中的无所适从。本文在评介诸种观点的基础上提...

【内容提要】基于洗钱罪之独特立法价值，尽管《刑法》第312条已被改造为其兜底条款，但仍可适度对其上游犯罪的范围予以扩容，以彰显其突出典型、打击重点之立法旨趣。不过，考虑到刑法的稳定性，笔者建议引入空白罪状对洗钱罪予以必要改造，从而间接实现适度...

所谓内幕交易、泄露内幕信息罪，是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券、期货的发行、交易或者其他对证券、期货的价格有重大影响的信息尚未公开前，买人或者支出该证券，或者泄露该信息，情节严重的行为...

陈兴良曲新玖 . 中国政法大学 .2008 年 9 月...

【论文关键词】 洗钱罪；犯罪客体；犯罪主体 【论文摘要】 洗钱犯罪一直是国际社会重点打击的犯罪对象之一。笔者认为：洗钱罪的构成要件中，洗钱罪的客体是复杂客体，它侵犯了国家关于金融活动的管理制度和司法机关查处犯罪的正常活动；客观方面表现为掩饰、...