摘 要: 洗钱犯罪随着经济全球化和金融网络化的发展愈演愈烈,已经成为国际公害,反洗钱必须提上重要改革日程。我国应多管齐下,标本兼治,综合治理,严加遏止。 关键词: 洗钱罪 定义 特征 危害 措施 洗钱犯罪作为一种具有严重社会危害性的新型犯罪,已经受到国际社...

传统意义上的洗钱是指以各种手段把违法犯罪所得的收益转化为形式上合法的行为，在洗钱行为被刑法规定为犯罪后就产生了洗钱罪。洗钱罪需要以其他违法犯罪所得为前提，产生这些违法犯罪所得的犯罪行为通常被称为上游犯罪。 目前，我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共...

论 文 摘 要 持有，使用假币罪都是独立的犯罪构成，可以是一罪也可以由两者成立一罪。 使用假币罪作为独立的一罪时，始见于1951年《妨害国家货币治罪暂行条例》，后来，在刑法草案稿中曾多次建议将使用假币的行为拟定为犯罪，但在1979年《刑法》制定时，考虑...

【出处】河北法学2011年第5期 【摘要】《刑法修正案（七）》增加的利用未公开信息交易罪填补了证券市场中出现的基金业老鼠仓刑法规制的空白，为有效打击基金业老鼠仓提供了刑罚利器。然而，作为一个独立罪名，与同处《刑法》第180条的内幕交易罪却缺乏应有的...

内容提要:非法占有目的是指行为人具有的非法控制、掌握他人财产权利并造成他人财产损失的目的。不仅包括对所有权侵害的目的，也包括对所有权以外的其他财产权利侵害的目的。按我国刑法的规定及刑法学界的通说，非法占有目的是成立诈骗犯罪的一个要件。认定是...

《刑法修正案（七）》已于2009年2月28日在十一届全国人大常委会第七次会议上通过。该修正案的草案自2008年8月公布以来，曾通过各种渠道向全社会广泛征求意见。[1]学界、公众和媒体对这次修法都给予了前所未有的关注热情，立法者也积极汲取各方意见，草案几经...

【内容提要】洗钱犯罪的上游犯罪规定较为笼统，不能简单将刑法第191条所规定的情形与相应的章节罪名机械对应，应该区分相应章节中的注意规定与法律拟制不同对待。另外，犯罪所得及其收益也是极为重要的判断标准，对其认定上需要具体情况具体分析。 【关键词】...

【出处】《法治研究》2010年第6期 【摘要】民间金融的存在和发展具有其应然合法性和实然合法性。倘若脱离民间金融所生存和发展的具体语境，单纯从国家法一元化视角出发去讨论民间金融的合法或者非法，都是有失偏颇的。从国家法与民间法二元结构体系看，那些在...

2002年9月11日，对中国反洗钱工作来说，这将是有历史意义的一天。这个标志性的事件是，这天上午，一个有四大国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行行长参加的全国反洗钱工作会议在人民银行的办公大楼里悄然举行。公安部、财政部等国务院有关部门也派要员...

【摘要】本文从刑法是否应当对集资诈骗罪规定死刑、吴英集资诈骗犯罪案件本身所表现的社会危害性、主观恶性和人身危险性，以及对吴英判处死刑可能产生的不良社会效果等三个层面，对吴英为何不应判处死刑进行了比较深入的分析论证。 【关键词】吴英；集资诈骗...