【出处】《河北法学》2007年第8期 【摘要】在妨害信用卡管理罪中，行为人明知其持有、运输的是伪造的信用卡或伪造的空白信用卡是一种对行为对象的明知，行为人虽然对伪造的信用卡和伪造的空白信用卡施加了影响，因为其不具有合法性，与刑法所保护的信用卡管理...

一、 问题的由来 历史研究表明，中国古代法并不具有人们惯常所认为的那种连续性和单一性，相反，它实际上是由多种渊源构成的复合体，其间充满了离散、断裂和冲突。具体而言，在相对统一的朝廷律令之外，还有所谓民间法，后者的源流尤其杂多，不但有民族的、...

论文摘要 二十世纪60年代以来，国际毒品犯罪、走私犯罪等有组织犯罪活动日益加剧，国际性洗钱犯罪活动也变得越来越严重，成为社会一大公害。因而，世界上各个国家和地区都对洗钱犯罪给予了高度重视，诸如制定了《反洗钱控制法》、《反洗钱诈骗法》等单行法规...

这种情况下构成洗钱罪的共同犯罪。理论上，共同犯罪有完全共同犯罪与部分共同犯罪之分。完全共同犯罪说认为在犯罪性质上（罪名）完全相同才能成立共同犯罪，不同就不成立共同犯罪；部分共同犯罪说认为两人以上虽然共同实施了不同的犯罪，但当这些不同的犯罪...

2006年10月31日，全国人大常委会通过了反洗钱法，该法第二条规定了洗钱罪上游犯罪的范畴是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪，这是一个重大的突破，对于贪污贿赂犯罪和金融...

邓小平同志说过：“金融很重要，是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。”由此可见，金融对现代国家经济的重要性。可以说，金融市场在市场经济中处于主导地位，对国民经济具有“造血机能与血液循环机能”。因此，我们必须有效打击金融犯罪，防...

论文摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新，并趋于智能化，诈骗金额也越来越大，犯罪分子由原来个人作案逐渐发展到内外勾结团伙作案，犯罪逐渐趋...

何谓金融犯罪？金融犯罪在经济犯罪家族中居于何种地位？这是金融刑法研究中一个基本理论问题，虽有一些相关研究成果问世，但尚有待进一步探讨。 一、金融犯罪是什么 金融犯罪这个名词经过相当一段时间的使用，现在已成了约定俗成的刑法学术语了。但是，对金融...

内容提要:对于金融领域内愈演愈烈的金融诈骗犯罪，单纯依靠刑罚来加以控制与防范已经被现实生活证明是苍白无力的也是极其幼稚的，犯罪本文在重新准确定义何谓金融诈骗犯罪的基础上，对于该罪的诈骗行为本质上是对金融活动的基本原则即诚实信用原则的违反进行...

【摘要】金融刑法是随着我国金融业的发展而逐步建立和发展起来的。到目前为止，我国已形成了较完备的金融刑法体系_由于我国金融业起步晚，发展远不够成熟，当前我国金融刑法中仍存在一些问题。本文试对我国金融刑法中金融犯罪的范围、金融刑法的罚金刑、金融...