[洗钱罪] 英一高级女秘书诈骗巨款落网 全家都是金融大盗 日期：2013-01-02 22:55:46 点击：108 好评：0
英国伦敦一名高级女秘书昨天被判金融欺诈罪名成立。但令人称奇的不仅是这名女秘书在其多位上司不知不觉的情况下盗取巨款的高超技术和超强胆量，还在于她的一家人...
[洗钱罪] 论洗钱犯罪的法律控制 日期：2013-01-02 21:47:16 点击：92 好评：0
【内容提要】洗钱犯罪由于其对社会和经济的巨大破坏作用，日益受到世界各国的立法者和司法者的关注。而当今，经济全球化和社会信息化以及网络银行、电子商务等技...
[洗钱罪] 洗钱罪若干法律问题浅论 日期：2012-12-27 23:02:44 点击：145 好评：0
【关 键 字】 上游犯罪/洗钱罪/犯罪构成/立法 洗钱犯罪是自改革开放以来，在经济迅猛发展的同时，所凸现并不断增长的一种新型犯罪。我国1997年刑法第191条首次规...
[洗钱罪] 关于洗钱罪构成要件 若干问题 日期：2012-12-27 22:02:28 点击：141 好评：0
内容提要：洗钱犯罪一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。洗钱犯罪一直严重危害着世界金融秩序的安全。随着我国立法的发展，洗钱罪的内容也得到了扩充。本文就...
[洗钱罪] 完善我国关于洗钱罪的刑事立法——以《联合国反腐败公约》为依据 日期：2012-12-25 19:09:16 点击：116 好评：0
关键词: 联合国反腐败公约 洗钱罪 立法完善 内容提要: 《联合国反腐败公约》在我国的批准、实施带来了国内立法完善问题。该公约关于洗钱罪的规定与我国《刑法》...
[洗钱罪] 俄罗斯反洗钱立法对我国的启示 日期：2012-12-23 19:25:00 点击：135 好评：0
关键词: 洗钱 恐怖融资 刑事立法 反洗钱法 内容提要: 面对国内日益严峻的洗钱形势,俄罗斯在1997年的《俄罗斯联邦刑法典》中将洗钱行为犯罪化。迫于国际社会打击...
[洗钱罪] 洗钱犯罪案件中的法律适用问题 日期：2012-12-23 18:25:00 点击：184 好评：0
摘要：在世界一体化的今天，国际交流活动日益频繁，贩毒、走私等犯罪活动也随之大量的发生，后续的洗钱犯罪在世界范围内日益猖獗，根据国际货币基金组织的报告，...
[洗钱罪] 论洗钱罪的司法认定 日期：2012-12-23 17:24:50 点击：104 好评：0
[摘 要]本罪的主体是一般主体,也可以是单位,但是一般原则只限于是上游犯罪的主体以外的自然人或单位。在主观方面必须是直接故意。洗钱罪是双重客体,其主要客体是...
[洗钱罪] 洗钱罪的构成和立案标准 日期：2012-12-23 16:24:35 点击：136 好评：0
一、概念 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票...
[洗钱罪] 解读刑法修正案：隐瞒贪污贿赂所得定为洗钱罪 日期：2012-12-23 15:20:28 点击：94 好评：0
十届全国人大常委会第二十二次会议29日下午表决通过了刑法修正案(六)，内容涉及惩治破坏金融管理秩序的犯罪、严重损害上市公司和公众投资者利益的犯罪、商业贿赂...
什么是洗钱 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱...