[洗钱罪] 什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？ 日期：2012-12-19 14:14:45 点击：105 好评：0
什么是洗钱？刑法是如何规定洗钱罪的？洗钱罪判几年？ 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组...
[洗钱罪] 《证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）》 日期：2012-12-19 12:19:56 点击：150 好评：0
关于发布《证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）》的通知 中证协发[2009]110号 各证券公司： 为指导证券公司开展反洗钱客户风险等级划分工作，增强反...
[洗钱罪] 洗钱的七种主要手法 日期：2012-12-19 11:19:28 点击：57 好评：0
洗钱犯罪活动七种主要手法： 第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户，转移、藏匿非法所得。 第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移...
[洗钱罪] 足坛“一哥”开饭店----变相的“洗钱”手段 日期：2012-12-14 12:02:22 点击：129 好评：0
最近曝光的中国足坛腐败大丑闻，随着案件调查的深入，号称足坛“一哥”的南勇副主席，一个个鲜为人知、以权谋私的故事被媒体揭发，让人看了触目惊心。其中一个就...
[洗钱罪] 反洗钱案例分析 日期：2012-12-14 11:02:00 点击：159 好评：0
【案情】 某银行某支行会计营业部储蓄专柜接待了一男一女两位年轻客户，为其办理240万元巨额现金存款业务。经办员经过清点汇总后，发现实际现金额仅为230万元，...
[洗钱罪] 洗钱罪犯罪故意中的明知 日期：2012-12-13 17:20:02 点击：84 好评：0
洗钱罪犯罪故意中的明知 我国刑法明文规定“明知是ＤＰ犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、ＺＳ犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰隐瞒其来源和性质...
[洗钱罪] 案例分析之陈水扁洗钱案 日期：2012-12-13 16:19:09 点击：61 好评：0
陈水扁及其家族参与国际洗钱的行为令人发指，尤其是作为前台湾领导人，在任期间知法犯法，其行为不可能见容于国际社会。当前，绿营政客要力保陈水扁及其家族，他...
[洗钱罪] 洗钱基本流程 日期：2012-12-13 15:17:13 点击：137 好评：0
入账 在这一阶段，洗钱分子将赃款存入合法金融机构。其主要形式是现金银行存款。这是洗钱过程中最危险的一环，因为大量现金非常可疑，而且银行按规定要上报巨额...
[洗钱罪] 什么是洗钱罪？洗钱罪如何量刑？ 日期：2012-12-12 12:29:32 点击：196 好评：0
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违...
[洗钱罪] 洗钱罪的构成要件及处罚 日期：2012-12-12 11:29:17 点击：160 好评：0
一、概念及其构成 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据...
什么是洗钱 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱...