[洗钱罪] 构建我国完整的反洗钱体系刻不容缓 日期：2012-12-23 14:16:25 点击：93 好评：0
新闻背景 我国首份反洗钱战略———《中国2008B2012年反洗钱战略》于2009年12月30日正式对外发布。《战略》提出，到2012年前我国将参照国际标准，创建具有中国特...
[洗钱罪] 什么是洗钱 日期：2012-12-21 16:38:39 点击：172 好评：0
什么是洗钱 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一...
[洗钱罪] 洗钱罪判几年 日期：2012-12-21 15:38:34 点击：96 好评：0
洗钱罪判几年 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的...
[洗钱罪] 洗钱罪的上游犯罪 日期：2012-12-21 14:38:41 点击：73 好评：0
洗钱罪的上游犯罪 我国刑法第191条将构成洗钱罪规定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪”三类犯罪行为，而当“上游犯罪”为其他类型的犯罪时，均不构...
[洗钱罪] 洗钱罪的认定 日期：2012-12-20 12:27:43 点击：198 好评：0
案情介绍：我是某信用社的一名职工。本单位干部郑某和走私分子关某关系不错，一日关某携带走私所得巨款10万元找到郑某说：...
[洗钱罪] 洗钱罪的刑罚 日期：2012-12-20 11:27:44 点击：58 好评：0
洗钱罪的刑罚 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗...
[洗钱罪] 什么是洗钱罪 日期：2012-12-20 10:27:23 点击：61 好评：0
什么是洗钱罪 一、概念及其构成 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金...
[洗钱罪] 我国刑法对洗钱罪的处罚规定 日期：2012-12-19 17:17:09 点击：76 好评：0
我国刑法对洗钱罪的处罚规定 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其...
[洗钱罪] 洗钱罪的刑事责任 日期：2012-12-19 16:15:06 点击：90 好评：0
洗钱罪的刑事责任 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单...
[洗钱罪] 什么是反洗钱法 日期：2012-12-19 15:15:07 点击：141 好评：0
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...
什么是洗钱 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱...