[洗钱罪] 刑法修正案（六）对洗钱罪的修改 日期：2012-12-12 10:29:00 点击：115 好评：0
刑法修正案（六）修改刑法第一百九十一条，扩大了洗钱罪上游犯罪的范围 刑法修正案(六)第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：明知是毒品犯罪、黑社...
[洗钱罪] 洗钱罪案例 日期：2012-12-11 15:00:58 点击：147 好评：0
中国新闻网 游说拉款———代办开户———偷换伪造印鉴———非法转款 银行2.4亿元存款这样轻易被骗走 一伙人借融资之名，以高息为饵“钓”资金富余公司的胃口或...
[洗钱罪] 最大洗钱案开审涉案金额3.85亿 日期：2012-12-11 14:01:04 点击：99 好评：0
被告人在法庭受审。 ? 李光明 通讯员 胡明艳 股评“名嘴”汪建中因涉嫌操纵证券市场罪于今年6月初被起诉，在中国金融市场曾引起不小的轰动。此案也因此被称为“...
[洗钱罪] 通过合同诈骗所得是否构成洗钱罪？ 日期：2012-12-11 12:59:15 点击：71 好评：0
通过合同诈骗所得的收益不会构成洗钱罪。 《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...
[洗钱罪] 论洗钱罪的犯罪特征 日期：2012-12-11 11:59:14 点击：79 好评：0
核心内容：洗钱罪是现代社会一种新型的犯罪类型，该罪极大的影响了我国经济秩序与社会的和谐，我国刑法对该罪有明文规定，那么关于洗钱罪的犯罪特征是怎样的呢?...
[洗钱罪] 打击跨国有组织犯罪的有力武器 日期：2012-12-11 10:55:12 点击：137 好评：0
8月27日，全国人大常委会批准了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（又称《巴勒莫公约》，以下简称《公约》）。该《公约》于2000年11月15日经联合国大会通过，将...
[洗钱罪] 刑法中洗钱罪解释 日期：2012-12-11 09:55:10 点击：100 好评：0
在制度方面，反洗钱法通过后，中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订，相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。 推荐阅读： 洗钱罪 刑...
[洗钱罪] 洗钱罪的量刑标准 日期：2012-12-08 11:36:25 点击：110 好评：0
两罪的共同之处在于，都明知是毒品犯罪人或毒品犯罪所得，而实施一系列掩盖犯罪的行为。其主要区别是：(1)从两罪作案方法上看，洗钱罪是对犯罪所得通过金融机构...
[洗钱罪] 专家建议将清洗贪污贿赂所得纳入洗钱罪范围 日期：2012-12-08 10:36:06 点击：151 好评：0
《人民日报》今天发表长篇文章指出，中国洗钱犯罪日益增多数额不断上涨已成腐败分子企图将其合法化重要方式；专家呼吁尽快出台反洗钱的配套措施，针锋相对加强侦...
[洗钱罪] 洗钱罪的构成要件内容 日期：2012-12-07 11:41:29 点击：60 好评：0
第二种观点认为，本罪客体是司法机关的活动、公共治安秩序和经济金融秩序。[ 2] 推荐阅读： 洗钱罪 洗钱罪的构成要件 洗钱罪的构成要件 一、洗钱罪的客体 关于洗...
什么是洗钱 洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱...