投资亮点

1. 公司作为煤炭上市公司中独一的民营煤炭企业,具有民营企业出产服从高的特点,煤矿技改速率快于全部国有煤炭企业。以油品策划、房地产开拓、装饰装潢为主业,兼营水泥制造、金矿开采等营业的综合型企业。

2. 炼焦煤资源竞争上风突出:公司的煤炭资源均为稀缺性较强的炼焦煤,在资源天分上有突出的竞争力,吨煤红利手段优于大大都其他同类上市公司。另外,公司作为民营企业,在本钱解决和用度节制上具有必然上风,转型后将步入快速生长通道,民营机制保障其较高的红利手段。

3. 新购双安煤矿,启疆煤收购之航:2011年5月31日,公司股东大会审议通过了子公司新疆永泰收购双安煤矿100%股权(含整合重组保盛煤矿)。此次买卖营业充实操作国度对西部开拓的政策支持,开启了公司新疆煤炭收购之航,加速了公司成长计谋的实验。“十二五”,国度将敦促新一轮西部大开拓,并建树山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地域、西南地域和新疆五大国度综合能源基地,这为公司成立新疆煤炭资源储备提供了有利机缘。

4. 受益山西煤炭资源整合,计谋筹划明晰:公司充实操作控股的具备山西煤炭资源整合主体资格的华瀛山西这一运作平台,起劲参加收购山西省其他优质煤炭资源,慢慢做大做强煤炭主业。凭证公司建立的中恒久策划方针,力图将来2~3年内实现公司焦煤采选年产能到达500万吨局限,将来3~5年内实现公司煤炭采选年产能到达1000万吨局限。公司计谋筹划很是明晰,将来将从山西煤炭资源整合中受益。

5. 收购康伟团体65%股权:2012年5月19日通告,公司拟以28.95亿元收购康伟团体65%股权,资金未来历于公司H股首发召募资金。个中,永泰能源先以现金增资方法取得康伟团体34%的股权,再向郭向文和沁源康伟煤焦有限公司第一、第二、第三职工合股基金会收购合计持有的康伟团体31%股权。公司祈望通过本次重大资产购置及增资继承实现煤炭资源储量和产能的同步晋升,继承向着公司总体计谋方针“将来3~5年内实现公司焦煤采选年产能到达1,000万吨局限,将来10年内煤炭采选年产能到达3,000万吨以上局限”迈进。

6. 热电节能项目:2011年9月9日通告,公司子公司新疆永泰公司与新疆蒙鑫公司于2011年9月8日签定了条约书,由新疆永泰公司与新疆蒙鑫公司以现金方法配合出资8,000万元合伙设立天宇华鑫热电节能有限公司。个中新疆永泰公司出资5,200万元,占65%的股权;新疆蒙鑫公司出资2,800万元,占35%的股权。该公司创立后首要建树吉木萨尔县北三台工业园区4×150MW热电厂项目。该项目总用地面积约35.32公顷(529.4亩),分两期建成,一期建树2×150MW,一期工程总投资估量15亿元。

7. 近期重大事项说明: (1)、2014年3月26日通告,公司将以现金方法对全资子公司深圳永泰能源成长有限公司单独增资40,000万元,本次增资完成后,深圳永泰能源注册成本将由原5000万元改观为45,000万元。深圳永泰能源成长有限公司是公司旗下首要开展能源项目投资营业的子公司,今朝煤炭行业财富齐集度不绝晋升,而公司也在电力、页岩气等规模睁开机关,公司对投资平台增资有利于促进公司外延式扩张步骤,表现公司强项转型的成长思绪。

8. (2)、2014年3月10日通告,公司与国电陕西电力有限公司签定了《相助意向协议》,就建树陕西靖边6×100万千瓦项目(一期2×100万千瓦项目)及公司子公司陕西亿华矿业开拓有限公司所属海则滩煤矿项目相助事件告竣相助意向协议。公司在两项目合伙公司中别离占比49%、40%,为其第二大股东与第一大股东。

9. (3)、2013年6月14日通告,公司拟对全资子公司江苏永泰发电有限公司举办增资,增资总金额为22.5亿元,本次增资金额为4.5亿元,本次增资完成后永泰发电公司注册成本将由5,000万元改观为5亿元。永泰能源作为煤炭上市公司中独一的民营煤炭企业,煤矿技改速率快于全部国有煤炭企业,今朝已建立煤电联营为焦点的成长思绪,公司在江苏省沛县2×1200MW(远期筹划4×1200MW)大型超超临界燃煤机组项目已委托华东电力计划院完成起源可行性研究陈诉事变,该项目是扩张公司主业,完美计谋机关的重点项目之一,本次增资子公司符号着该项目有望进入实质性建树阶段,切合公司筹划。

10. (4)、2013年4月18日通告,公司与控股股东永泰控股团体配合出资设立永泰控股团体财政有限公司(,注册成本制定为人民币10亿元,个中永泰控股团体出资人民币5.1亿元,占注册成本的51%,全公司出资人民币4.9亿元,占注册成本的49%,所有以钱币出资。公司快速扩张后,旗下齐集了大量子公司尤其是中小子公司,金融处事需求大增,其它,公司现金流状况也有所恶化,通过与团体公司配合设立财政公司,可进步公司金融解决服从,满意公司金融处事需求。

11. 风险提醒:资产和营业局限敏捷扩大的顺应性风险;定向增发进度低于预期的风险;煤价下跌的市场风险。