名士置业:关于召开2014年度第一次姑且股东大会的提醒性通告   查察PDF原文 通告日期：2014-02-07 股票简称：名士置业 股票代码：000667 通告编号：2014-13 名士置业团体股份有限公司 关于召开2014年度第一次姑且股东大会的提醒性通告 名士置业团体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网上登载了《名士置业团体股份有限公司关于召开2014年度第一次姑且股东 大会的关照》。现宣布本次股东大会提醒性通告： 一、召开集会会议根基环境 （一）召开时刻 现场集会会议召开时刻：2014年2月10日（礼拜一）14:30 收集投票时刻：2014年2月9日-2014年2月10日 个中，通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为：2014年2 月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券买卖营业所互联网投票的详细时 间为：2014年2月9日15:00至2014年2月10日15:00时代的恣意时刻。 （二）股权挂号日：2014年1月30日（礼拜四） （三）现场集会会议召开所在：武汉市武昌区东湖路10号生果湖广场5层公司 集会会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方法：现场投票及收集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券 买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台，公家股 东可以在收集投票时刻内通过上述体系利用表决权。 （六）出席工具： 1、制止2014年1月30日（礼拜四）15:00买卖营业竣事后在中国证券挂号结算有 限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东或其委托署理人（授权委托书 附后）； 2、本公司董事、监事及高级解决职员； 3、公司礼聘的律师和董事会约请的高朋。 二、集会会议审议事项 （一）议案名称： 1、关于改观公司名称的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于增进公司对子公司融资提供包管额度的议案 （二）披露环境： 以上议案内容详见公司于2014年1月2日和1月24日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相干通告。 （三）出格夸大事项： 全体社会公家股股东既可以参加现场投票，也可以通过互联网介入收集投 票。 三、现场股东大会集会会议挂号要领 （一）挂号方法： 1、法人股东应持有业务执照复印件、能证明法人代表资格的有用证件或法 定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、署理人本人身份证举办挂号。 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权署理还必需持有授权委 托书(名目附后)、委托人及署理人身份证、委托人股东账户卡举办挂号。 3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及 受托人身份证治理挂号手续。 4、异地股东可以在挂号截至前用传真方法举办挂号。 5、出席集会会议者可在挂号时刻内亲身或委托代表人在集会会议挂号所在举办挂号, 也可于2014年2月7日信函或传真方法挂号。 （二）挂号时刻： 2014年2月7日，9:00—11:30；13:30—17:00 （三）挂号所在： 武汉市武昌区东湖路10号生果湖广场5层公司集会会议室 四、参加收集投票的股东的身份认证与投票措施 （一）回收买卖营业体系投票的投票措施 1、本次股东大会通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2014 年2月10日9：30至11：30，13：00至15：00时代的恣意时刻，投票措施比照深圳 证券买卖营业所新股申购营业操纵。 2、投票代码：360667，投票简称：名士投票 3、股东投票的详细措施为： （1）交易偏向为买入投票； （2）在“委托价值”项下填报本次股东大会的申报价值， 100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以响应的 价值别离申报，详细如下表： 对应申报价 议 案 （元） 总 议 案 100.00 议案一、关于改观公司名称的议案 1.00 议案二、关于修改公司章程的议案 2.00 议案三、关于增进公司对子公司融资提供包管额度的议案 3.00 注：本次股东大会投票，对付总议案100.00元举办投票视为对全部议案表达 雷赞成见。 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“赞成”，2股代表“反 对”，3股代表“弃权”，如下表： 表决意见种类对应的申报股数 表决意见种类 对应的申报股数 赞成 1股 阻挡 2股 弃权 3股 （4）对统一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准； （5）不切合上述划定的申报无效，深圳证券买卖营业所买卖营业体系作自动撤单处 理。 4、计票法则 股东通过收集投票体系一再投票的，以第一次有用投票为准。即假如股东先 对总议案投票表决，再对相干议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；假如 股东先对相干议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。 （二）回收互联网投票的身份认证与投票措施 1、股东获取身份认证的详细流程 凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业实验细则》的划定，股 东可以回收处事暗码或数字证书的方法举办身份认证。申请处事暗码的，请登岸 网址：或的暗码处事专区注册， 填写相干信息并配置处事暗码，该处事暗码必要通过买卖营业体系激活乐成后的半日 方可行使。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的署剃头证机构申请。 2、股东按照获取的处事暗码或数字证书可登录网址 的互联网投票体系举办投票。 3、投资者举办投票的时刻 通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为：2014年2月9日 15:00至2月10日15:00时代的恣意时刻。 五、其他事项 （一）集会会议接洽方法 接洽人：刘锋 电话：027-87838669 传真：027-87836606-678 地点：武汉市武昌区东湖路10号生果湖广场5楼名士置业董事会办公室 邮编：430071 （二）集会会议召开时刻、用度：集会会议预定半天，用度自理。 名士置业团体股份有限公司 董 事 会 2014年2月7日 附：授权委托书（此授权委托书自行复印有用） 授权委托书 兹全权委托 老师（密斯）代表本人（本公司）出席名士置业团体股 份有限公司2014年度第一次姑且股东大会，并代为利用表决权。 委托人签章： 委托人身份证或业务执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人署名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人对大集会会议案表决意见如下： 表决意见 序号 议案内容 同意 阻挡 回避 弃权 1 关于改观公司名称的议案 2 关于修改公司章程的议案 3 关于增进公司对子公司融资提供包管额度的议案

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