|
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-009
相干公司股票走势 重要内容提醒： 公司控股股东北京有色金属研究总院于2014年1月28日发起召开本次董事会 本次董事会审议议案尚需提交公司2014年第一次姑且股东大会审议 公司股票将于2014年2月10日复牌 一、董事会集会会议召开环境 2014年1月28日，有研半导体原料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京有色金属研究总院发起召开公司第五届董事会第五十一次集会会议，集会会议关照和原料于2014年1月28日以书面方法发出。集会会议于2014年2月7日在公司集会会议室以现场表决方法召开。集会会议应到董事9名，实到董事9名。集会会议由公司董事长周旗钢老师主持。公司部门监事、高级解决职员列席本次集会会议。本次集会会议切合《公司法》及《有研半导体原料股份有限公司章程》的划定，集会会议正当有用。经与会董事审媾和表决，形成决策如下： 1、审议通过《关于改观公司名称和股票简称的议案》 鉴于公司重大资产重组完成，公司主营营业从半导体硅原料扩大至半导体原料、稀土原料、光电原料和高纯金属原料等新原料的多个规模，公司名称已不能精确反应公司首要策划营业。为此，公司拟将名称以后刻的“有研半导体原料股份有限公司”改观为“有研新原料股份有限公司”。英文名称以后刻的“GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD.”改观为“GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD.”。公司股票简称拟以后刻的“有研硅股”改观为“有研新材”。 公司名称改观尚需经工商行政解决部分许诺，董事会将提请股东大会授权董事会按照工商行政解决部分的要求和提议修改公司名称，公司名称以工商行政解决部分许诺的为准。公司股票简称改观尚需上海证券买卖营业所考核赞成。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决环境：出席本次集会会议的董事以9票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过本议案。 2、审议通过《关于改观公司策划范畴的议案》 鉴于公司重大资产重组完成，公司主营营业从半导体硅原料扩大至半导体原料、稀土原料、光电原料和高纯金属原料等新原料的多个规模，公司策划范畴已不能精确反应公司首要策划营业。为此，公司拟按照本部及子公司的策划范畴环境响应改观策划范畴，详细改观如下： 改观前 改观后 单晶硅、锗、化合物、半导体原料及相干电子原料的研究、开拓、出产和贩卖；相干技能开拓、技能转让和技能咨询处事；本企业和成员企业自产产物及技能出口营业；本企业和成员企业出产所需的原辅原料、仪器仪表、机器装备、零配件及技能的入口营业（国度限制公司策划和国度榨取收支口的商品除外）；进料加工和“三来一补”营业。 罕有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍出产物，以及半导体原料、稀土原料、罕有原料、贵金属原料、光电原料的研究、开拓、出产、贩卖；相干技能开拓、转让和咨询处事；相干器件、零部件、仪器、装备的研制；实业投资；收支口营业。 公司策划范畴改观尚需经工商行政解决部分许诺，董事会将提请股东大会授权董事会按照工商行政解决部分的要求和提议修改公司策划范畴，公司策划范畴以工商行政解决部分许诺的为准。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决环境：出席本次集会会议的董事以9票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过本议案。 3、审议通过《关于改观公司注册成本的议案》 2014年1月2日，中国证监会出具《关于许诺有研半导体原料股份有限公司向北京有色金属研究总院等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》（证监容许[2014]1号），许诺了公司的申请。制止今朝，公司已经完成了购置资产和配套融资两次非果真刊行。 经立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）于2014年1月7日出具的《验资陈诉》（信会师报字[2014]第710001号）验证，制止2014年1月7日，公司收到北京有色金属研究总院等9家单元以股权和牢靠资产出资1,244,766,629.08元，个中新增注册成本110,547,658元，出资溢价部门1,134,218,971.08元所有计入成本公积。该次非果真刊行的新增110,547,658股A股股份已于2014年1月10日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕挂号托管手续。 经立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）于2014年1月21日出具的《验资陈诉》（信会师报字[2014]第710010号）验证，制止2014年1月21日，公司向江苏瑞华投资控股团体有限公司等8名认购人非果真刊行股票30,992,074股，召募资金总额359,817,979.14元，扣除各项刊行用度21,900,000.00元，现实召募资金净额337,917,979.14元。个中新增注册成本30,992,074元，增进成本公积306,925,905.14元。该次非果真刊行新增的A股股份将于2014年1月28日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕挂号托管手续。 据此，公司注册成本由277,849,434元改观为419,389,166元，总股本由277,849,434股改观为419,389,166股。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决环境：出席本次集会会议的董事以9票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过本议案。 4、审议通过《关于修订公司章程的议案》 鉴于公司名称、策划范畴、注册成本产生改观，公司将响应修订公司章程，详细修订如下： 修订条目 修订前内容 修订后内容 有研半导体原料股份有限公司章程 有研新原料股份有限公司章程 第四条 有研半导体原料股份有限公司 GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD. 有研新原料股份有限公司 GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD. 第六条 公司注册成本为人民币277,849,434元。 公司注册成本为人民币419,389,166元。 第十三条 经依法挂号，公司策划范畴是： 研究、开拓、出产和贩卖单晶硅、锗、化合物半导体高新原料及其成品。半导体行业的技能开拓、技能转让和技能咨询处事。策划本企业和成员企业自产产物及技能出口营业；本企业和成员企业出产所需的原辅原料、仪器仪表、机器装备、零配件及技能的收支口营业（国度限制公司策划和国度榨取收支口的商品除外）；策划入口加工和“三来一补”营业。 经依法挂号，公司策划范畴是： 罕有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍出产物，以及半导体原料、稀土原料、罕有原料、贵金属原料、光电原料的研究、开拓、出产、贩卖；相干技能开拓、转让和咨询处事；相干器件、零部件、仪器、装备的研制；收支口营业。 第二十条 公司的总股本为277,849,434股，所有为平凡股。 公司的总股本为419,389,166股，所有为平凡股。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决环境：出席本次集会会议的董事以9票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过本议案。 5、审议通过《关于召开姑且股东大会的议案》 公司定于2014年2月26日召开公司2014年第一次姑且股东大会，对公司第五届董事会第五十一次集会会议审议通过的有关议案举办审议。内容详见《关于召开公司2014年第一次姑且股东大会的关照》。 表决环境：出席本次集会会议的董事以9票同意，0票阻挡，0票弃权审议通过本议案。 三、上网通告附件 有研半导体原料股份有限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的关照。 特此通告。 有研半导体原料股份有限公司董事会 2014年2月8日 证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-010 有研半导体原料股份有限公司 关于召开2014年第一次姑且股东大会的关照 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性汇报可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。 重要内容提醒： 股东大会召开日期：2014年2月26日 股权挂号日：2014年2月21日 是否提供收集投票：是 一、召开集会会议根基环境 1、股东大会届次：2014年第一次姑且股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、集会会议召开的日期、时刻 现场集会会议召开日期和时刻：2014年2月26日 上午10:00 收集投票的日期和时刻：2014年2月26日 上午9:30—11:30 和下战书13:00—15:00 4、集会会议的表决方法 本次股东大会回收现场投票和收集投票相团结的表决方法。 公司通过上海证券买卖营业所买卖营业体系向股东提供收集情势的投票平台，畅通股股东可以在收集投票时刻内通过上述体系举办投票。 5、集会会议所在 现场集会会议所在：北京有色金属研究总院南院集会会议中心（北京市西城区新街口外大街2号） 二、集会会议审议事项 1、《关于改观公司名称和股票简称的议案》 2、《关于改观公司策划范畴的议案》 3、《关于改观公司注册成本的议案》 4、《关于修订公司章程的议案》 前述议案已经公司第五届董事会第五十一次集会会议审议通过，上述集会会议决策通告详见上海证券买卖营业所网站()和2014年2月8日《上海证券报》。 本次姑且股东大集会会议案内容详见公司将于股东大会召开5个买卖营业日前在上海证券买卖营业所网站()披露的“有研半导体原料股份有限公司2014年第一次姑且股东大会集会会议资料”。 三、出席集会会议工具 （一）在股权挂号日持有公司股份的股东。2014年2月21日下战书15:00时买卖营业竣事后，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级解决职员。 （三）公司礼聘的律师。 四、现场集会会议挂号要领 1、挂号时刻：2014年2月26日上午8:00—9:30 2、挂号所在：北京有色金属研究总院南院集会会议中心（北京市西城区新街口外大街2号） 3、挂号方法： （1）法人股东应由法定代表人或其委托的署理人出席集会会议。由法定代表人出席集会会议的，应持法人单元业务执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司治理挂号；由法定代表人委托署理人出席集会会议的，署理人应持法人单元业务执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司挂号。 （2）个人股东亲身出席集会会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司挂号；委托署理人出席集会会议的，署理人应持两边身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司挂号。 （3）股东也可用信函或传真方法挂号，但出席集会会议时需出示上述文件原件及复印件方为有用。 五、参加收集投票的措施事项 1、本次股东大会通过上海证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2014年2月26日上午9:30—11:30和下战书13:00—15:00。 2、股东介入收集投票的详细流程详见附件二。 六、其他事项 1、集会会议接洽方法 接洽人：张平 接洽电话：010-62355380 传真：010-62355381 电子邮箱：zhangping@gritek.com 2、本次股东大会现场集会会议会期半天，出席集会会议的股东或署理人交通及食宿费自理。 特此通告。 附件一：授权委托书（名目） 附件二：投资者介入收集投票的操纵流程 有研半导体原料股份有限公司董事会 2014年2月8日 附件一： 授权委托书 （本授权委托书的剪报、复印件或按下列名目廉价均有用） 有研半导体原料股份有限公司： 兹委托 老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2014年2月26日召开的有研半导体原料股份有限公司2014年第一次姑且股东大会，并代为利用表决权。 委托人署名（盖印）： 委托人身份证号（或法人业务执照号码）： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 受托人署名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 委托人对本次集会会议议案的表决意见如下： 议案序号 内容 赞成 阻挡 弃权 1 《关于改观公司名称和股票简称的议案》 2 《关于改观公司策划范畴的议案》 3 《关于改观公司注册成本的议案》 4 《关于修订公司章程的议案》 委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举办表决。 附件二： 有研半导体原料股份有限公司 2014年第一次姑且股东大会收集投票操纵流程 在本次股东大会上，股东可以通过上海证券买卖营业所买卖营业体系介入投票，现对收集投票的操纵流程声名如下： 投票日期：2014 年2月26日的买卖营业时刻，即上午9:30-11:30和下战书13:00-15:00。 总议案数：4个 一、投票流程 （一）投票代码和投票简称 投票代码 投票简称 表决策案数目 声名 738206 有研投票 4 A股 （二）表决要领 1、一次性表决要领： 如需对全部事项举办一次性表决的，按以下方法申报： 议案序号 内容 申报价值 赞成 阻挡 弃权 1-4号 本次股东大会的全部4项议案 99元 1股 2股 3股 2、分项表决要领: 议案序号 内容 委托价值 1 《关于改观公司名称和股票简称的议案》 1.00 2 《关于改观公司策划范畴的议案》 2.00 3 《关于改观公司注册成本的议案》 3.00 4 《关于修订公司章程的议案》 4.00 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 赞成 1股 阻挡 2股 弃权 3股 （四）交易偏向：均为买入 二、投票举例 （一）股权挂号日2014年2月21日 A 股收市后，持有有研硅股A 股（股票代码600206）的投资者拟对本次收集投票的所有提案投赞成票，则申报价值填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数 738206 买入 99.00元 1股 （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举办分项表决，拟对本次收集投票的第1号提案《关于改观公司名称和股票简称的议案》投赞成票，应申报如下： 投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数 738206 买入 1.00元 1股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大集会会议案举办分项表决，拟对本次收集投票的第1号议案《关于改观公司名称和股票简称的议案》投阻挡票，应申报如下： 投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数 738206 买入 1.00元 2股 （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案举办分项表决，拟对本次收集投票的第1号提案《关于改观公司名称和股票简称的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码 交易偏向 交易价值 交易股数 738206 买入 1.00元 3股 三、收集投票其他留意事项 （一）统一股份通过现场、收集或其他方法一再举办表决的，以第一次投票功效为准。 （二）统计表决功效时，对单项方案的表决申报优先于对包括该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对所有议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举办收集投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计较，对付该股东未表决或不切合本细则要求的投票申报的议案，凭证弃权计较。 证券代码：600206 证券简称：有研硅股 通告编号：2014-011 有研半导体原料股份有限公司 关于公司股票复牌的通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性汇报可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。 重要内容提醒： 公司股票将于2014年2月10日复牌 2014年1月25日，有研半导体原料股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》和上海证券买卖营业所网站（）披露了《重大事项停牌通告》，因公司控股股东北京有色金属研究总院正在操持涉及公司的重大事项，公司股票自2014年1月27日起停牌。 2014年2月7日，公司召开第五届董事会第五十一次集会会议，审议通过了相干议案（详见与本通告同日披露的《第五届董事会第五十一次集会会议决策通告》），经向上海证券买卖营业所申请，公司股票自2014年2月10日起复牌。 特此通告。 有研半导体原料股份有限公司 2014年2月8日来历上海证券报) 点击进入【股友会】参加接头
|
 |
|
|
律师加盟热线：400-8919-913 |  |
律信通 |
|
