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连续三年荣登《福布斯》慈善榜的郑州滩慈善富豪，顶着一大堆的荣誉头衔，通过虚假交易输送利益近5亿元，甚至伪造审计资料，从银行套取资金11亿元。这位郑州市前政协委员、慈善富豪身上，究竟还有多少秘密呢？ 10月22日，世界500强史天一(中国)前董事长金卫国因涉嫌“贷款诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪”一案在郑州市第二中级人民法院公开审理。这位郑州市前政协委员曾经以慈善富豪闻名(详见本刊9月22日出版的《落马慈善家的财富隐私》)。 曾经连续三年荣登《福布斯》中国慈善榜的金卫国，曾与轰动全国的郑州社保案关键人物张荣坤分别担任过同一届的郑州市慈善基金会常务理事和名誉副会长。事实上，金卫国顶着慈善换取来的一大堆头衔，拿着造假的材料以慈善富豪的名义，从银行套取贷款11亿元，甚至通过虚假交易输送利益近5亿元。公诉方在法庭上呈现的证据，无情地揭开了慈善富豪的假面具。 庭审当天一份审计报告显示，自2005年至2008年期间，史天一和欧爱电子商务有限公司(下称“欧爱电子”)之间通过对开发票的形式进行了一系列没有出入库凭证的、没有税务记录的虚假交易，涉嫌利益输送将近5亿元。 面对公诉机关的指控，金卫国的辩护律师指出，电子商务的开票平台只能由国内公司来做，即欧爱电子来做，史天一中国没有这个权限。“因此，按照国家的法律规定，这个交易模式只能这样做(指对开发票)。” 提供审计报告的工作人员马雪萍(音)则指出欧爱电子和史天一的财务本来就是一个人，认定虚假交易的不仅是一堆财务资料，更有相关财务人员、审计人员等亲口的陈述作为佐证。 事实上，在一堆盘根错节的财务数据后，更隐藏着史天一跟金卫国控制的“欧爱系”之间历史悠久的缠绕。 首先是双方纠缠不清的债务和投资关系。早在2004年，美国Staples就看中了金卫国控制的电子商务业务平台郑州上信电子商务有限公司(OA365网站)，双方合作组建了郑州史天一企业发展有限公司。Staples于2007年跟金卫国之间签订了一份收购协议以7560万美元支付给金卫国，收购OA365网站，交割的完成时间是2011年12月。 辩护人透露，Staples收购OA365网站的款项是分批支付的。或许正是因为未一次性付清，导致两家公司的人事及管理开始混乱如共用财务人员、史天一的高管同时又是郑州上信的高管、大笔现金经常被挪来借去。 首先是欧爱电子，这家注册资金1.5亿元的公司法人代表是邓莹。其次，郑州上信实业发展有限公司(下称“上信实业”)注册资金8000万元，法人代表是陈成。金卫国在庭上称，自己从没刻意找人代为持股，史天一(中国)也没有规定自己不能担任史天一公司以外的职位。而自己到目前为止只在欧爱企业发展(郑州)有限公司(注册资金2980万美元)和一家外贸服务有限公司担任法人代表，其他的都与他无关。 金卫国的说辞跟其他证人的说辞正好相反。如证人邓莹的证词就提到自己之所以代金卫国持股，就是因为金曾对他说，史天一(中国)有规定，他的身份不能担任其他企业的法人。 邓莹代金卫国持股最重要的企业，是郑州最大的航空运输销售一级代理企业之一——郑州军利航空服务有限公司(下称“军利航空”)。 军利航空注册资本为5000万元，法人代表为邓莹。庭审证据显示，这家公司几乎每天都有数千万现金进账，而这些现金几乎天天都会被转移至欧爱电子。 公诉人介绍，“航空票代是三到四天结一次账，军利航空每天的现金都被转走，过三四天又从欧爱电子转回来，但是转走得多，回来得少，窟窿就逐渐形成了。” “我们去欧爱电子审计时发现，欧爱电子里光保险箱就有十几个，这是很不正常的，大笔现金应该存到银行去。此外，从后期的账目来看，很不正常的是有大量现金被几十个个人直接提取，金额累计高达1.14亿元。”马雪萍指出，其中大部分金额正是被金卫国支走。 有近10位与军利航空相关的证人都指出金卫国是军利航空的实际控制人。但金卫国称，军利航空的部分资金转移到上信实业或他个人，完全是因为他和邓莹之间的债务关系。 债务到底是怎么形成的？金卫国称，军利航空最初由丁建东创立，2007年邓莹控制的郑州加阳投资发展有限公司和软银中国合作，打算以6800万元收购军利航空包装上市。但是邓没有一次性支付全款，仅支付了2000多万元，余下的由软银解决。 金卫国跟辩护律师称，后来丁建东临时改变主意，觉得6800万元卖给邓亏了，欲直接与软银合作，因此迟迟拒收余款。据金等人的说法，最后里面有近1亿元现金被冻结，大概僵持了约1个月，最后由中航鑫港担保有限公司作为协调人掌管图章。 金称，自己从Staples处拿到的7500万美元中有2000多万美元借给邓莹。2008年，邓告诉他，自己因为上述股权纠纷，控制不了军利航空，还不了钱。 资料显示，邓莹也是一位郑州市政协委员，且还是郑州民进企业家联谊会会长，担任过郑州城市合作银行嘉定真新支行行长的邓莹，也十分热衷于慈善事业。1996年以来，分别向郑州慈善基金会、希望工程等机构捐赠将近3000万元。一位知情人士称，“金卫国出事后，邓也被抓进去一段时间。” 法庭上，金卫国曾多次提到邓莹是他的好朋友。金卫国在法庭上提问多次自己为解决军利航空的困难，曾以个人名义向朋友借了不少钱给军利航空，他多次询问，这些钱有没有入账？是以什么样的形式入账的？有没有在审计的时候给予扣除。 如果仅是朋友的公司，为什么金卫国要以个人名义背这么多借款？甚至很多还是高利贷。知情人士告诉记者，邓莹说金卫国才是军利航空的实际控制人，自己只是挂了个名字。“金卫国后期经常来公司管理，我们都知道他是老板，邓莹倒是从来没有决策过什么事。” 起诉书显示，金卫国还采用伪造采购合同、审计报告与财务报表等方法，多次骗取银行的巨额贷款。这其中比较重要的是和的借款。但这依然被金及其辩护人否认。他们认为包括审计评估价格造假、文件造假等，都不应该由金一个人去承担责任。 一方面，多名之前跟金卫国关系亲密的证人均证实，共计有24家公司的实际控制人都是金卫国，且其中大部分公司均是空壳公司，没有实际业务支撑、每月税务申报都是零，只是为了向银行贷款，互相提供担保。 另一方面，这些证人还证实，这些为了拿到贷款而“生”的审计报告、财务报表等，都是私刻公章“造”出来的。 公诉人提供的数据显示，相关企业曾陆续从兴业银行贷款24笔共计约11亿元，其中仅归还了9亿元。 公诉方提交的证据显示，金卫国为贷款提供了约6亿元的担保，但实际担保物只值3.5亿元；而史天一(中国)在深圳、江苏、北京等地的分公司，根本没有实际业务，史天一(中国)的员工承认连公章都是私刻的假公章，包括为批贷款准备的审计报告等，都是假的。 公诉人还揭开了一段“一房三卖”的内幕。2007年，金卫国打算在苏州工业园区注册一家外包公司，建“数据呼叫中心”。金卫国表示，该项目他本来要和郑州河络数码科技有限公司的法人于学军合作。项目的装修由史天一(中国)来做，可是2008年的一场大雪将装修损毁，致使工程停滞。之后，金卫国将该房产做了三次评估，分别做进不同壳公司的资产中。 公诉人指出，金卫国并没有支付该厂房购房款项，不能将不属于自己的厂房“一房三卖”做评估抵押。资料显示，原本有5000万元打入该公司的款项，最后仅花去400万余元，其余的钱款不知所踪，涉嫌资金转移。金卫国和辩护人则称装修费用其实花费了4000余万元。 剪不断、理还乱的债务纠纷将金卫国这名慈善富豪推向了深牢大狱，可是在法庭上，金卫国皮肤白净，精神饱满，虽比风光时清减一些，但却能言善辩、条理清晰。如果不是在法庭上，真让人错觉他是在做演讲。尽管法庭上控辩双方唇枪舌剑，可围绕在这位慈善富豪身边还有很多谜团，比如郑州的“明月系”餐饮，依然闪现着他的魅影。 (责任编辑：admin) |
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