证券代码：000876 证券简称：新希望(000876,股吧)公告编号：2009－17
四川新希望农业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年8月28日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到8人，公司董事赵力宾先生因公出差在外，特委托公司董事曾勇先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，认真审议通过了如下决议：
一、审议通过了“公司《2009年半年度报告全文》及《摘要》”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于新希望乳业控股有限公司对云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司进行增资扩股的议案”；
为提高云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司（以下简称“蝶泉乳业”）的经济实力，扩大生产规模，进一步开拓国内、国际市场，不断增强市场竞争能力，我公司决定由新希望乳业控股有限公司单方面向蝶泉乳业增资，以促进蝶泉乳业长期稳定发展和补充其流动资金的不足。
蝶泉乳业现有注册资本为人民币4，880万元，其中：新希望乳业控股有限公司出资4，680万元，占95．90％；林文猛出资100万元，占2．05％；莫再川出资50万元，占1．025％；余文礼出资50万元，占1．025％。本次增加注册资本金，系由新希望乳业控股有限公司单方面新增出资人民币4，400万元。该方案实施后，蝶泉乳业的注册资本金变更为人民币9，280万元，其中：新希望乳业控股有限公司出资9，080万元，占97．845％；林文猛出资100万元，占1．077％；莫再川出资50万元，占0．539％；余文礼出资50万元，占0．539％。
截至2009年6月30日，蝶泉乳业的总资产为22，398万元，净资产为2，643万元，资产负债率为88．2％，2009年上半年实现销售收入13，683万元，净利润为－141万元。本次增资主要是为了提高公司资产质量，为公司进一步开拓国内、国际市场，不断增强市场竞争能力。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案”；
财务公司是由大型企业、集团投资成立，系为本集团（企业）提供金融服务的非银行金融机构，其主要功能分为：融资、投资和中介服务。新希望集团是国内的大型企业集团，为了加强资金的集中管理和提高资金的使用效率、效益。新希望集团拟联合南方希望实业有限公司、山东六和集团有限公司、新希望化工投资有限公司和本公司，共同发起设立“新希望集团财务有限公司”，该公司注册资本拟为人民币30，000万元。根据我公司的实际情况，拟投资人民币6，000万元参股，占该财务公司20％的股权。
我公司参股该财务公司，除可获享财务公司的经营利润外，还可充分利用财务公司的资金优势，在公司资金紧张的情况下，得到该公司的资金支持。
按照证监会、深交所的有关规定，为避免大股东及其关联方的资金占用，我公司只投入该财务公司6，000万元的资本金，并严格按照证监会、深交所等有关规定执行。
按照有关规定，新希望集团拟设立的财务公司必须报银监会审核批准后方可设立，故本议案只有待银监会审批后方能予以具体实施。届时，公司将按有关规定办理并予以披露。详细内容请见公司“关于拟出资参股设立新希望集团财务有限公司的关联交易公告”。
我公司拟投资参股的该财务公司，系关联交易行为，关联董事在审议该议案时回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
四、审议通过了“关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案”；
鉴于北京千喜鹤食品有限公司（以下简称“北京千喜鹤”）经营出现严重亏损，为解决该公司的危机，经认真分析、调研，我公司决定受让北京千喜鹤各自然人股东之相应股份，并单方面对北京千喜鹤进行增资扩股，以帮助其尽快走出困境，扭转不利局面。为此，根据北京千喜鹤各股东情况，经各方多次协商，就股份转让和公司增资扩股等有关事项达成一致后拟定了《北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议》。
截至2008年9月，北京千喜鹤的实际每股净资产为﹣0．59元，刘延云、徐树根等8位自然人股东同意将其合计持有的千喜鹤公司0．64亿股权中的0．496亿股整体作价1元人民币转让给我公司。
我公司在受让上述股权的同时，再以现金32，000万元人民币单方向北京千喜鹤进行增资，北京千喜鹤现有8位自然人股东均同意并放弃优先购买权，千喜鹤公司的注册资本将因此由原来的16，000万元增加至人民币48，000万元，其股权比例如下：
| 股东名称／姓名 |
出资额（万元） |
出资比例 |
出资方式 |
| 协议前 |
协议后 |
协议前 |
协议后 |
四川新希望农业
股份有限公司 |
9600．0 |
46560．0 |
60．00％ |
97．0000％ |
货币 |
| 刘延云 |
3480．0 |
783．0 |
21．75％ |
1．6313％ |
货币 |
| 刘世奎 |
1492．8 |
335．9 |
9．33％ |
0．6998％ |
货币 |
| 徐树根 |
963．2 |
216．7 |
6．02％ |
0．4515％ |
货币 |
| 聂新永 |
185．6 |
41．8 |
1．16％ |
0．0871％ |
货币 |
| 庞 振 |
92．8 |
20．9 |
0．58％ |
0．0435％ |
货币 |
| 魏咏利 |
92．8 |
20．9 |
0．58％ |
0．0435％ |
货币 |
| 李中明 |
46．4 |
10．4 |
0．29％ |
0．0217％ |
货币 |
| 尚明勤 |
46．4 |
10．4 |
0．29％ |
0．0217％ |
货币 |
|
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了“关于召开公司2009年第二次临时股东大会有关事项的议案”。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2009年第二次临时股东大会，审议“关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案”和“关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案”。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十八日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2009－18
四川新希望农业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川新希望农业股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2009年8月28日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱月樵女士主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2009年半年度报告全文》及《摘要》”；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于新希望乳业控股有限公司对云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司进行增资扩股的议案”；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案”；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案”；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于召开公司2009年第二次临时股东大会有关事项的议案”。
特此公告
四川新希望农业股份有限公司
监 事 会
二○○九年八月二十八日
股票代码：000876 股票简称：新希望 公告编号：2009－19
四川新希望农业股份有限公司
关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议时间：2009年9月22日上午9：30
二、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场投票
五、会议审议事项：
1、审议《关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案》；
2、审议《关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案》。
上述议案详见公司第四届董事会十八次会议决议公告、第四监事会十六次会议决议公告和公司于二00九年八月三十一日在巨潮资讯网上披露的。
六、会议出席人员范围：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年9月16日（星期三）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、公司聘请的律师及其他列席人员；
4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
七、出席会议的股东登记办法：
1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；
2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续；
3、股东可以用信函或传真方式登记；
4、登记时间 ：2009年9月18日和9月21日
上午：9：00－12：00 下午：14：00－17：00
2009年9月22日上午8：50至9：15
5、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路376号四川新希望农业股份有限公司三楼董事会办公室。
股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15分钟（即2009年9月22日上午9：15分前）在会议召开地点办理参会登记。
八、其它：
1、参加会议的股东食宿及交通自理；
2、公司联系人：李东兵、陈琳、青婉琳
联系电话：028－82000876、85950011、85953835
传 真：028－85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
邮 编：610063
特此公告。
四川新希望农业股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表我单位／个人出席四川新希望农业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，就下表所列议案代为行使表决权。
| 议案 |
审 议 事 项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
回避 |
备注 |
| 一 |
关于拟参股新希望集团财务有限公司的议案 |
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| 二 |
关于北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的议案 |
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委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
