几名农民假立外贸公司，聘用大学生通过互联网搜索国外贸易企业，电子邮件发出千万欧元的产品订单。他们将外商“忽悠”到中国后，以“签合同需要打点”为由进行诈骗。
昨日，记者从崇文警方获悉，涉嫌诈骗一家德国公司14万余元的“跨国商务诈骗”团伙被警方刑拘。其中主要嫌疑人都是农民，当地一个村庄几乎成了这种诈骗手段的聚集村。
千万欧元订单来京签约
崇文警方通报，去年12月，警方接到德国某贸易公司受骗的报案，称被北京一家公司诈骗价值14万余元的金条等物品。
这家公司总经理德斯(化名)称，去年7月，公司收到一封电子邮件，“北京募贤进出口有限公司”(简称募贤公司)向他们发出价值近两千万欧元的订单，购买该公司生产的能量功能饮料。
多次函电沟通后，“北京募贤进出口有限公司”要求德国公司派人到北京正式签署合同。9月20日，德斯作为公司代表到京入住崇文一家饭店。
带外商购礼品称“需打点”
次日，德斯在饭店咖啡厅与“募贤公司”代表陈某和一名女翻译会面。陈某告诉德斯，要想最终签合同必须先给公司总经理准备礼品打点，“这是我们当地的习惯，大家都是这样做的”。
以为是入乡随俗，德斯跟着陈某在一家黄金专柜刷卡购买了价值十余万的金条。当天，德斯被安排见到该公司总经理朱某。朱某收到金条后，与德斯签订购货合同。
随后，“募贤公司”女翻译要求德斯购买笔记本电脑送给陈某，理由是“方便尽快付款”，并陪着德斯购买“用于行贿的”电脑。
骗得外汇佣金公司消失
德斯回到德国后，多次与“募贤公司”联系，要求按合同支付货款。“募贤公司”又要求他们先支付“外汇佣金”、银行汇款费等共计几千欧元。
去年11月，德斯将这些钱汇出后，再也联系不上该公司。他通过中方某商贸公司试图联系该公司才发现被骗，遂委托该商贸公司报警。
警方用“人肉搜索”调查
崇文警方通过调查，“募贤公司”登记的地址竟然是一个美容院。一切信息都是假的，给办案带来难度。办案民警对涉案电话、邮箱、账户等相关信息展开分析，并利用了“人肉搜索”等侦破方式，经过90多天的工作，终于掌握这一团伙的犯罪证据和人员构成、行动轨迹等。
今年3月中旬，崇文警方相继将犯罪嫌疑人张某等5人控制，目前已经将他们刑事拘留。
内幕
农民聘大学生用外语“忽悠”
警方调查得知，该团伙由5人组成，主要嫌疑人都是农民，春耕时还回家务农。嫌疑人张某是河南某县的农民，去年底在北京通过中介虚假出资注册“募贤公司”。
随后，他找到同乡的陈某合伙。陈某相貌出众，风度翩翩，有几分经理、老板的模样，更能得到外商的信任。张某让陈某扮演总经理，自己扮演销售经理，并规定该团伙成员都用假名。
为方便与外商联系，张某专门招聘大学生作英语翻译，每天在网上查找国外公司情况，发邮件或打电话和对方洽谈生意。在价格上，他们从来不讨价还价，每次订购货物都是巨额交易，就是要用“爽快”和大额订单诱骗外商来北京签合同。
纵深
一村都搞诈骗学成自立门户
据知情人称，犯罪嫌疑人交代，同乡都是搞这种商务诈骗的。所以他们学到了很多，也自立门户，开的公司通常交叉作案。
据当地派出所说，当地的一个村庄几乎成为了这种诈骗的聚集村。他们配合北京警方抓捕前，一拨来自河北的民警也进村抓过一批犯罪嫌疑人，作案手段如出一辙。
调查
借商务平台“撒网”诈骗
近两年来，阿里巴巴网、欧洲黄页等的一些国际化的商务平台原本是为贸易服务的，却被这些诈骗嫌疑人利用。
知情人称，嫌疑人就像“农民买种子一样”，通过这些国际化电子商务平台注册账号、登载企业资料联络外商，以“索贿”的方式进行诈骗，但从不履行合同。
昨天，记者进入某商务网站平台，发现了进口商名录数据库，里边的确有详细的各个国家和地区的进出口信息，企业注册后即可分享这些信息。
记者获悉，过去的两三年里，辽宁、安徽等地警方均破获过类似案件。
这种诈骗虽然每笔金额不大，但采取撒网的方式，仅仅一家公司短时间诈骗总金额可达几十万元人民币。目前涉及的地区不仅是欧美国家，还深入到澳洲、亚洲、非洲甚至一些岛国。
